广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司全资子公司参与竞拍采矿权的 自愿性信息披露公告

　　证券代码：000833         证券简称：粤桂股份        公告编号：2025-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司2025年9月4日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》，投资设立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司（下称“晶源矿业”）。详见公司于2025年9月5日披露于巨潮资讯网的《关于设立全资子公司参与投资事项的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-056）。晶源矿业于2025年9月15日完成工商登记，并取得连州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　公司于2025年9月23日以通讯表决方式召开第九届董事会第四十次会议，审议通过《关于确定子公司参与石英岩矿矿权竞拍限高价的议案》。

　　晶源矿业于2025年9月24日通过清远市公共资源交易平台自然资源交易系统参与了连州市反背冲石英岩矿采矿权（以下简称“本矿权”）公开竞拍活动，晶源矿业出价贰亿贰仟贰佰贰拾叁万捌仟贰佰元整 (小写:￥222,238,200.00元)，取得了《竞价结果通知书》，现将具体情况公告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）根据清远市政务服务中心2025年8月14日发布的《采矿权挂牌出让公告》（清政务矿挂出〔2025〕004号），挂牌出让采矿权的基本情况如下：

　　1.采矿权名称：连州市瑶安乡反背冲石英岩矿。

　　2.矿区范围拐点坐标为：

　　3.矿区面积：0.444平方公里（约665.3亩）

　　4.开采标高：750米～350米

　　5.矿区位置：广东省连州市瑶安瑶族乡反背冲村

　　6.开采储量为1,816.3万立方米（玻璃用石英矿为1,043.2万立方米、建筑用变质杂砂岩773.1万立方米）

　　本次出让的仅为开采区的资源储量。加工区、生活区须按开发利用方案设置，平整出的土石方须依法经政府公共资源交易平台处置。

　　7.主要矿种：玻璃用石英矿

　　8.开采方式：露天开采

　　9.生产规模：260万吨/年

　　10.出让年限：20年（含矿山建设基建期1年、闭坑治理期1年）

　　11.矿山地质环境保护及土地复垦要求：竞得人在开采活动中应依法保护生态环境，并按要求建设绿色矿山；按照《广东省自然资源厅矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》的规定计提矿山地质环境治理恢复基金；严格落实评审通过的矿山地质环境与土地复垦方案要求，实行矿山地质环境保护治理工作与矿山建设同步推进，边开采边治理;在开采活动中造成地质灾害隐患或诱发地质灾害事故的，必须及时做好地质灾害治理工作。

　　12.其他说明

　　上述竞拍价不包含采矿权设立土地的承租、流转、青苗补偿款等费用合计1,600.78万元、惠民资金2,192.382万元、采矿权勘查投入283万元，由竞买人按《采矿权挂牌出让公告》规定支付。

　　二、资金来源

　　晶源矿业竞买本采矿权需缴纳价款合计贰亿贰仟贰佰贰拾叁万捌仟贰佰元整 (小写:￥222,238,200.00元)，由晶源矿业自有资金和银行借款支付。为参与本矿权竞拍，晶源矿业已缴纳保证金4,384.764万元，该保证金转作本采矿权交易价款。

　　三、对公司的影响

　　本次公司全资子公司晶源矿业参与竞拍连州反背冲石英岩矿采矿权，符合公司的整体战略发展规划，有利于公司实现可持续发展。本次投资资金来源为晶源矿业自有资金及其银行借款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　四、风险提示

　　公司全资子公司晶源矿业本次竞拍活动后续还涉及采矿权挂牌出让成交确认、签订采矿权出让合同等事项，相关事项具有不确定性，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1. 第九届董事会第四十次会议决议；

　　2.营业执照。

　　3.竞价结果通知书

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2025年9月25日

　　证券代码：000833          证券简称：粤桂股份         公告编号：2025-061

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2025年9月12日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、方式：2025年9月23日；通讯表决方式。

　　（三）会议应参加表决董事9人，成员有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事9人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于确定子公司参与石英岩矿矿权竞拍限高价的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司参与竞拍采矿权的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-062）。

　　（二）审议通过《关于修订＜广西粤桂广业控股股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

　　三、备查文件

　　（一）第九届董事会第四十次会议决议；

　　（二）董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2025年9月25日