吉林省中研高分子材料股份有限公司 股东提前终止减持计划的公告

　　证券代码：688716         证券简称：中研股份        公告编号：2025-040

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持有的基本情况

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、财务总监杨丽萍女士持有公司股份600,700股，占公司总股本的比例为0.4937%。上述股份为无限售流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　2025年9月17日，公司披露《董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-036），因个人资金需求，杨丽萍女士计划自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过30,000股，即不超过公司总股本的比例为0.0247%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，且按照减持相关承诺执行。若减持期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量、减持价格将进行相应调整。

　　近日，公司收到杨丽萍女士出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，鉴于杨丽萍女士已向公司董事会递交《辞职报告》，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及财务总监职务，辞职后不再担任公司董事、高级管理人员。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，董事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持有的公司股份，杨丽萍女士决定提前终止本次减持计划，现将相关事项公告如下：

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施结果

　　（一） 股东以下事项披露减持计划实施结果：

　　其他情形：提前终止减持计划

　　（二） 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　（三） 减持时间区间届满，是否未实施减持        √未实施     □已实施

　　未到达减持计划伊始日期已提前终止减持计划，故未实施减持。

　　（四） 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　（五） 是否提前终止减持计划        √是     □否

　　鉴于杨丽萍女士已向公司董事会递交《辞职报告》，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及财务总监职务，辞职后不再担任公司董事、高级管理人员。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，董事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持有的公司股份。杨丽萍女士决定提前终止本次减持计划，本次减持计划的提前终止，不存在违反已披露的减持计划的情形，不存在其他违规情形。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年9月25日

　　证券代码：688716             证券简称：中研股份             公告编号：2025-038

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　第四届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议的通知于2025年9月23日以专人送达等方式送达全体董事，经过全体董事同意豁免本次董事会通知时限，会议于2025年9月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　因工作调整原因，杨丽萍女士申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及财务总监职务，辞职后将继续在公司从事其他工作。

　　根据《中华人民共和国公司法》《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》等有关规定，杨丽萍女士的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。杨丽萍女士的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不影响公司正常经营活动。

　　杨丽萍女士辞职后，公司将根据《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》等相关规定，尽快确定新任董事人选，完成董事的补选工作。

　　根据董事长、总经理谢怀杰先生的提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审议，董事会决定聘任刘赟先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司聘任财务总监事项已经董事会提名委员会及董事会审计委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、财务总监辞职暨变更财务总监的公告》（公告编号：2025-039）。

　　（二）审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

　　因工作调整原因，杨丽萍女士申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及财务总监职务，辞职后将继续在公司从事其他工作。经公司董事会提名，补选非独立董事毕鑫先生为第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选之后，公司第四届董事会战略委员会成员为：谢怀杰、毕鑫、周佰成，其中谢怀杰为主任委员。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年9月25日

　　附件：简历

　　刘赟先生：1983年01月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学工商管理专业并获管理学学士学位，注册会计师。2015年12月至2024年12月任上海普利特复合材料股份有限公司财务部高级经理，会计机构负责人。2024年12月加入公司后任公司成本总监。

　　截至目前，刘赟先生未直接持有公司股份。刘赟与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688716         证券简称：中研股份        公告编号：2025-041

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　关于2025年半年度业绩说明会

　　变更会议召开信息的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年09月30日（星期二）至10月14日（星期二）16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jlzypeek@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年08月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月15日（星期三）14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　鉴于杨丽萍女士辞去董事、董事会战略委员会委员及财务总监职务，公司聘任刘赟先生为财务总监，现变更本次业绩说明会的参会人员信息，变更后的参会人员如下：董事长兼总经理谢怀杰先生、董事会秘书高芳女士、财务总监刘赟先生及独立董事安亚人先生。其他事宜未发生变更。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：谢怀杰先生

　　董事会秘书：高芳女士

　　财务总监：刘赟先生

　　独立董事：安亚人先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年10月15日（星期三）14:00-15:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月30日（星期二）至10月14日（星期二）16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jlzypeek@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：高芳

　　电话：0431-89625599

　　邮箱：jlzypeek@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　2025年09月25日

　　证券代码：688716         证券简称：中研股份         公告编号：2025-039

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　关于董事、财务总监辞职暨变更财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨丽萍女士的书面辞职报告，杨丽萍女士因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及财务总监职务，辞职后将继续在公司从事其他工作。

　　公司于2025年9月24日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，根据董事长、总经理谢怀杰先生的提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审议，董事会同意聘任刘赟先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；同时审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》，经公司董事会提名，补选非独立董事毕鑫先生为第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选之后，公司第四届董事会战略委员会成员为：谢怀杰、毕鑫、周佰成，其中谢怀杰为主任委员。

　　一、 董事、高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，杨丽萍女士的辞职自公司董事会收到《辞职报告》时生效。杨丽萍女士的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不影响公司正常经营活动。

　　杨丽萍女士辞职后，公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快确定新任董事人选，完成董事的补选工作。

　　截至本公告披露日，杨丽萍女士持有公司股份600,700股，占公司总股本0.4937%，其已披露的减持计划将提前终止，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司股东提前终止减持计划的公告》（公告编号：2025-040）。

　　杨丽萍女士辞职后，将继续遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，并继续遵守其作为董事、高级管理人员在公司首发上市时做出的相关承诺。

　　杨丽萍女士在任公司董事、董事会战略委员会委员及财务总监职务期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对杨丽萍女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 董事会审计委员会意见

　　公司已于2025年9月23日召开第四届董事会审计委员会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经审查，本次聘任财务总监刘赟先生的个人履历、教育背景、工作情况等，一致认为上述人员具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年9月25日