海南瑞泽新型建材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽          公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。

　　2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2025年9月24日15:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月24日9:15至2025年9月24日15:00。

　　2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长张灏铿先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、会议出席总体情况：

　　参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共464名，代表股份数为306,536,198股，占公司有表决权股份总数的26.7115%。

　　（1） 现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人6名，代表股份数为291,842,525 股，占公司有表决权股份总数的25.4311%。

　　其中委托出席会议情况：张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东458名，代表股份数为14,693,673股，占公司有表决权股份总数的1.2804%。

　　2、中小投资者出席情况：

　　参加本次临时股东大会的中小投资者共459名，代表股份数为14,874,798股，占公司有表决权股份总数的1.2962%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表股份数为181,125股，占公司有表决权股份总数的0.0158%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东458名，代表股份数为14,693,673股，占公司有表决权股份总数的1.2804%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等现场出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下提案：

　　（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：

　　本议案为特别决议事项，已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（二）逐项审议通过《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》

　　2.01审议通过《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》

　　表决情况：

　　2.02审议通过《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：

　　2.03审议通过《关于修订＜公司对外担保管理办法＞的议案》

　　表决情况：

　　2.04审议通过《关于修订＜公司关联交易管理办法＞的议案》

　　表决情况：

　　2.05审议通过《关于修订＜公司对外投资管理制度＞的议案》

　　表决情况：

　　2.06审议通过《关于修订＜公司融资决策管理制度＞的议案》

　　表决情况：

　　2.07审议通过《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》

　　表决情况：

　　2.08审议通过《关于修订＜公司股东会网络投票实施细则＞的议案》

　　表决情况：

　　2.09审议通过《关于修订＜公司利润分配管理制度＞的议案》

　　表决情况：

　　本议案为特别决议事项，已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2.10审议通过《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》

　　表决情况：

　　2.11审议通过《关于修订＜公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决情况：

　　2.12审议通过《关于修订＜公司资产处置管理制度＞的议案》

　　表决情况：

　　2.13审议通过《关于制定＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：

　　本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、于清池先生、陈宏哲先生为本议案关联方，五人持有的291,661,400股已回避表决。

　　2.14审议通过《关于废止＜公司董事、监事薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：

　　本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、陈宏哲先生为本议案关联方，四人持有的290,737,400股已回避表决。

　　（三）审议通过《关于废止＜公司监事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：

　　（四）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　表决情况：

　　本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、于清池先生、陈宏哲先生为本议案关联方，五人持有的291,661,400股已回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、《上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月二十四日