山西蓝焰控股股份有限公司 关于董事离任的公告

　　证券代码：000968               证券简称：蓝焰控股           公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事离任情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事丰建斌先生的书面辞职报告。丰建斌先生因个人工作变动向公司董事会申请辞去第八届董事会董事、董事会审计委员会委员和董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　丰建斌先生原定任期至公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，丰建斌先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。丰建斌先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

　　截至本公告披露日，丰建斌先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，丰建斌先生仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董事、高管股份转让的相关规定。

　　公司董事会对丰建斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、备查文件

　　丰建斌先生辞职报告

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2025年9月25日

　　证券代码：000968            证券简称：蓝焰控股          公告编号：2025-037

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　关于募集资金专项账户完成销户的公告

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日办理完成了募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股190,885,507股，发行价格为6.90元/股，募集资金总额1,317,109,998.30元，扣除发行费用19,098,094.98元后，实际募集资金净额为1,298,011,903.32元。

　　上述募集资金净额已于2017年3月17日全部存入公司专项账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》(瑞华验字〔2017〕第01710003号)。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2017年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开设募集资金专项账户并签订三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2017-016）。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的情况如下：

　　三、募集资金专户销户情况

　　公司于2025年4月24日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。

　　截至本公告披露日，公司已办理完成相关募集资金专项账户的销户手续，中国光大银行太原双塔西街支行募集资金专项账户（账号：75260188000193475）、中国光大银行太原双塔西街支行募集资金专项账户（账号：75260188000193393）将不再使用。公司已将该事项通知保荐机构招商证券和保荐代表人，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方、四方监管协议》随之终止。

　　四、备查文件

　　募集资金专项账户销户凭证。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月25日