焦作万方铝业股份有限公司关于 公司补选第十届董事会非独立董事的公告

　　证券代码：000612          证券简称：焦作万方         公告编号：2025-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于补选非独立董事的情况说明

　　《焦作万方铝业股份有限公司章程》规定公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人。2025年9月，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原第十届董事会成员王益民先生辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关职务。

　　为保证公司董事会席位的完整，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司提名张晓峰女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人的简历详见附件。

　　经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年9月25日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意补选张晓峰女士为公司第十届董事会非独立董事，并同意提交2025年第五次临时股东会审议。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　该事项需提交股东会审议。

　　二、备查文件

　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议。

　　2、第十届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2025年9月26日

　　附件：候选人简历：

　　张晓峰

　　张晓峰，女，1986年生，上海华东师范大学硕士研究生毕业，曾任杭州娃哈哈集团有限公司人力资源部绩效与任职资格专员、办公室主任、人力资源部部长职务，现任杭州锦江集团有限公司人力资源总监。

　　张晓峰女士除在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　证券代码：000612          证券简称：焦作万方         公告编号：2025-081

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2025年第五次临时股东会。

　　(二)大会召集人：公司第十届董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　1．现场会议召开日期和时间：2025年10月13日(星期一)下午2点30分。

　　2. 网络投票日期和时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日，上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025年10月13日，上午9:15-下午15:00。

　　(五)会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(六)股权登记日：2025年9月30日(星期二)。

　　(七)出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)大会审议议案

　　(二)相关事项说明

　　1、上述议案详细内容见2025年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-079）、《焦作万方铝业股份有限公司关于公司补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-080）。

　　2、上述议案为股东会普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、出席现场会议的登记事项

　　(一)出席通知

　　出席现场会议的股东请于2025年10月9日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

　　(二)登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　授权委托书见附件2。

　　3、参加网络投票股东无需登记。

　　(三)登记时间：2025年10月9日 9:00至17:00。

　　(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。

　　(五)会议联系方式

　　联系人：李蕙鑫

　　联系电话：0391-2535596   传真：0391-2535597

　　联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧    邮编：454005

　　电子邮箱：jzwfzqb@163.com

　　(六)出席本次股东会股东的相关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。

　　五、备查文件

　　召集本次股东会并提交提案的公司第十届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2025年9月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360612

　　2、投票简称：万方投票

　　3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年10月13日， 9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月13日9:15 - 15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　2025年第五次临时股东会授权委托书

　　本人(本单位)全权委托                     先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2025年第五次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　委托人名称：                       委托人持股数：

　　证券账户号码：                     委托人持有股份性质：

　　受托人姓名：                       受托人身份证号码：

　　有效期限：签发之日起至本次股东会结束之时

　　委托人签名/盖章：                                            签发日期：  年  月  日

　　证券代码：000612          证券简称：焦作万方         公告编号：2025-079

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间、方式

　　会议通知于2025年9月22日以电子邮件方式发出。

　　（二）会议召开时间、地点、方式

　　公司第十届董事会第四次会议于2025年9月25日采取通讯方式召开。

　　（三）董事出席会议情况

　　本次会议应出席董事8人，实际出席8人，全体董事以通讯方式出席会议。

　　（四）董事会会议的主持人和列席人员

　　本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　（五）会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

　　（一）关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

　　近日，公司董事会接到董事王益民先生辞职报告，获悉董事王益民先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司董事职务，并申请同时辞去董事会战略委员会和提名委员会委员职务。

　　为保证公司董事会成员完整性，根据《公司章程》的有关规定，公司股东宁波中曼科技管理有限公司提名补选张晓峰女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述提名候选人已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选董事后按照有关法规勤勉履行职责。

　　提名委员会已对上述候选人的提名程序和任职资格进行审议，同意提交公司董事会审议。董事会同意补选张晓峰女士为公司第十届董事会非独立董事。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　候选人简历及议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-080）。

　　（二）关于向银行申请授信额度的议案

　　根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，提高工作效率，同意公司向银行申请不超过30亿人民币的综合授信额度，在额度内开展融资等相关业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额在授信额度范围内循环使用。

　　同意授权公司董事长在上述额度范围内代表公司与银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（三）关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案

　　公司将于2025年10月13日(星期一)在公司二楼会议室召开2025年第五次临时股东会，对《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》进行审议。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　股东会通知详细内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）

　　三、备查文件

　　与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月26日