浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年9月19日以邮件的方式发出，会议于2025年9月24日10:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》修订规定，结合公司实际情况，选举董事长徐一俊先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

　　为落实《公司章程》修订要求，现就职能调整后的董事会审计委员会成员及召集人情况确认如下：公司第四届董事会审计委员会仍由蔡海静女士、寿涌毅先生、郑东海先生组成，蔡海静女士担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司董事会

　　2025年9月26日

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2025-048

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　关于公司控股股东、实际控制人

　　权益变动比例触及1%整数倍的公告

　　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事长、总经理徐一俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月24日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-035）。公司股东徐一俊先生计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过2,584,380股（占本公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的2%）。

　　截至2025年8月22日，徐一俊先生权益变动比例触及1%整数倍，具体内容详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司控股股东、实际控制人权益变动比例触及1%整数倍的公告》(公告编号：2025-045)。

　　现公司收到徐一俊先生出具的《关于浙江中晶科技股份有限公司股份减持计划实施进展情况告知函》，本次权益变动前，徐一俊先生及其一致行动人合计持有公司股份4,720.2440万股，占公司股本比例36.42%，占总股本剔除回购专户中的股份数量后的比例36.53%。本次权益变动后，徐一俊先生及其一致行动人合计持有公司股份4,628.3690万股，占公司股本比例35.71%，占总股本剔除回购专户中的股份数量后的比例35.82%。现将有关情况公告如下：

　　一、权益变动的基本情况

　　注：1、截至本公告披露日，公司总股本为129,619,000股，公司回购专户账户中股份数量为400,000股，本次总股本剔除公司回购专用账户中股份后的数据即129,219,000股。

　　2、上表如有合计数与所列数值汇总不一致情况，均为小数点四舍五入导致。

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持计划未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。本次减持与此前已披露的减持承诺、计划一致。

　　2、本次权益变动后，徐一俊先生仍处于其减持股份计划实施期间，公司将继续督促其严格按照相关规定进行股份减持并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司董事会

　　2025年9月26日