盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：688082             证券简称：盛美上海             公告编号：2025-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年9月24日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行，本次会议应出席董事8名，实际出席会议的董事8名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　会议由董事长HUI WANG先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：6票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　董事HUI WANG、王坚对本议案回避表决。

　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年度部分日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-066）。

　　（二）审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司2024年第一次临时股东大会及2025年第一次临时股东大会授权，同意公司及子公司开设募集资金专项账户，用于本次2024年度向特定对象发行A股股票募集资金的专项存储和使用。公司及子公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、开户银行签订募集资金三方及四方监管协议，并及时履行信息披露义务。

　　董事会同意授权公司管理层及其授权的指定人员协助办理本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

　　2025年9月26日

　　证券代码：688082             证券简称：盛美上海             公告编号：2025-066

　　盛美半导体设备（上海）股份有限公司

　　关于调整2025年度部分日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次调整部分日常关联交易预计事项无须提交公司股东会审议。

　　● 公司本次调整与部分关联方发生的日常关联交易预计事项是正常生产经营所必需，是基于公司业务发展及生产经营的需要做出的调整，符合公司实际经营情况。公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）调整部分日常关联交易预计履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第二届董事会第二十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事HUI WANG、王坚对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。

　　2、独立董事专门会议的审查意见

　　公司于2025年9月24日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司调整2025年度部分日常关联交易预计事项为公司开展正常经营管理所需，是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性。相关关联交易事项符合公司发展需要，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联方形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议，关联董事应在审议上述议案时回避表决。

　　3、公司审计委员会意见

　　经审核，董事会审计委员会认为：公司本次调整2025年度部分日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，交易定价公允，符合公司日常生产经营业务需要，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会对公司独立性和财务状况产生不利影响。我们一致同意本次调整关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

　　4、本次调整部分日常关联交易预计事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

　　（二）公司2025年度日常关联交易预计的调整情况

　　单位：人民币万元

　　备注：1.以上为不含税金额，表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　2.占同类业务比例计算基数为2025年度同类业务预计发生额。

　　二、本次调整涉及变动的关联人基本情况和关联关系

　　（一）合晶科技股份有限公司

　　（二）上海合晶硅材料股份有限公司

　　（三）ACM RESEARCH, INC.

　　（四）盛奕半导体科技（无锡）有限公司

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品和服务，接受关联人提供的产品和服务，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述关联交易系公司日常经营业务，经公司董事会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

　　四、调整2025年度部分日常关联交易预计的目的和对公司的影响

　　公司本次调整与部分关联方发生的日常关联交易预计事项是正常生产经营所必需，是基于公司业务发展及生产经营的需要做出的调整，符合公司实际经营情况。

　　公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　五、保荐机构核查

　　经核查，保荐人认为，公司本次调整2025年度部分日常关联交易预计的事项已经公司董事会、独立董事以及董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，关联董事予以回避表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次关联交易调整基于公司业务发展需要而进行，关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次调整2025年度部分日常关联交易预计的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　《国泰海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司调整2025年度部分日常关联交易预计的核查意见》

　　特此公告。

　　盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

　　2025年9月26日