中国高科集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600730                           证券简称：中国高科                       公告编号：临2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　中国高科集团股份有限公司（简称“中国高科”或“公司”）于2025年9月25日召开了第十届董事会第十五次会议与第十届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2）成立日期：2013年12月10日

　　3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

　　2、人员信息

　　1）首席合伙人：刘维

　　2）合伙人人数（截至2024年12月31日）：196人

　　3）注册会计师人数（截至2024年12月31日）：1,549人

　　4）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（截至2024年12月31日）：781人

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担518家上市公司2024年年度报告审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为1家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。

　　73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚3次（同一个项目），监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　1）项目合伙人：张立志，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2002年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为中国高科提供审计服务；近三年签署过中国高科（600730）、航天软件（688562）、中国电研（688128）等上市公司审计报告。

　　2）项目签字注册会计师：孙建伟，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2023年开始为中国高科提供审计服务，近三年签署过中国高科（600730）、航天软件（688562）等上市公司审计报告。

　　3）项目签字注册会计师：薛珊，2021年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2023年开始为中国高科提供审计服务，近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　4）项目质量控制复核人：郎海红，2005年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制部从事质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

　　2、上述人员的诚信记录情况

　　项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟和薛珊、质量控制复核人郎海红近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、上述人员的独立性

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等规定对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　审计收费系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准最终确定。

　　2025年度公司及公司合并报表范围内子公司的财务报告审计（含IT审计）费用拟定为69万元，内部控制审计费用拟定为31万元，合计100万元，前述费用合计较2024年度保持不变。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了审核，并于2025年9月25日召开第十届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，并将该议案提交至公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2025年9月25日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　（三）尚需股东会审议的情况

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月25日

　　证券代码：600730              证券简称：中国高科           公告编号：临2025-025

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年10月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月13日   14点00分

　　召开地点：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月13日

　　至2025年10月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　补选董事简历见附件2。

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年9月25日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件，以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及文件。

　　（二）特别决议议案：无

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书进行登记。

　　（三） 异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的扫描件或复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。

　　（四）通讯地址：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：唐亚男

　　联系电话：010-62575346

　　传真：010-62579137

　　（五） 登记时间：2025年9月30日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

　　（六）登记地点：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　本次股东会与会股东（亲自或其委托代理人）食、宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2025年9月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国高科集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　附件2：补选董事简历

　　廖航，女，1979年出生，硕士学历。现任新方正控股发展有限责任公司法律合规部负责人，北大医疗产业集团有限公司监事会主席，北大方正人寿保险有限公司监事。曾任公司第十届监事会主席，北大方正集团有限公司法务部高级法务经理、总监、总经理。

　　截至目前，廖航女士未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。廖航女士具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。

　　证券代码：600730             证券简称：中国高科             公告编号：临2025-022

　　中国高科集团股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月20日以电子邮件的形式发出第十届董事会第十五次会议的通知，并于2025年9月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事8位，实际出席董事8位。本次会议由公司董事长聂志强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司经理的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张鹏先生为公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《中国高科关于聘任公司经理的公告》。

　　二、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名廖航女士作为公司第十届董事会非独立董事候选人，同时担任战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　廖航女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任董事的情形；截至本决议披露之日，廖航女士未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人名单人员。

　　廖航女士的简历详见附件。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《中国高科关于续聘会计师事务所的公告》。

　　四、审议通过《关于修订＜中国高科募集资金管理办法＞的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，公司对《中国高科募集资金管理办法》进行了修订。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《中国高科募集资金管理办法》。

　　五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　董事会同意公司于2025年10 月13日召开2025年第二次临时股东会，审议本次董事会提交股东会审议的事项。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《中国高科关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月25日

　　附：廖航女士简历

　　廖航，女，1979年出生，硕士学历。现任新方正控股发展有限责任公司法律合规部负责人，北大医疗产业集团有限公司监事会主席，北大方正人寿保险有限公司监事。曾任公司第十届监事会主席，北大方正集团有限公司法务部高级法务经理、总监、总经理。

　　截至目前，廖航女士未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。廖航女士具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。

　　证券代码：600730             证券简称：中国高科             公告编号：临2025-023

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于聘任公司经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月25日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司经理的议案》，经公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任张鹏先生（简历附后）为公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　张鹏先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》的相关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形；截至本公告披露之日，张鹏先生未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人名单人员。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月25日

　　附：

　　张鹏先生简历

　　张鹏，男，1982年出生，硕士。现任公司第十届董事会董事，北大方正人寿保险有限公司董事。曾任新方正控股发展有限责任公司人力资源部负责人，中国平安保险（集团）股份有限公司人力资源部高级经理。

　　张鹏先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：600730                           证券简称：中国高科                       公告编号：临2025-026

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 会议召开时间：2025年9月29日（星期一）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可于2025年9月28日16:00前通过中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）投资者关系邮箱hi-tech@china-hi-tech.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2025年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年半年度业绩和经营情况，加强与投资者的沟通，公司拟于2025年9月29日召开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会通过网络文字互动方式召开，公司将针对2025年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2025年9月29日（星期一）15:00-16:00

　　2、会议召开方式：网络文字互动

　　3、会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

　　三、参加人员

　　公司董事、经理张鹏先生，财务总监唐庆女士，董事会秘书付广庆先生，独立董事韩斌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可于2025年9月28日16:00前通过公司投资者关系邮箱hi-tech@china-hi-tech.com进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可于2025年9月29日15:00-16:00通过中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询方法

　　1、联系部门：公司董事会办公室

　　2、联系电话：010-62575346

　　3、邮箱：hi-tech@china-hi-tech.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月25日