山东信通电子股份有限公司 关于设立青岛分公司的公告

　　证券代码：001388         证券简称：信通电子        公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》，同意公司在青岛设立分公司，并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东信通电子股份有限公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

　　一、拟设立分公司的基本情况

　　1、拟定名称：山东信通电子股份有限公司青岛分公司

　　2、分公司性质：股份有限公司分公司

　　3、分公司住所：山东省青岛市崂山区秦岭路18号1号楼301户

　　4、分公司负责人：孔志强

　　5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门核准登记为准

　　上述各项内容以当地市场监督管理部门最终核定为准。

　　二、设立目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立分公司的目的

　　本次设立分公司符合公司发展战略，分公司为青岛研发中心，本次设立有利于公司及时获取前沿技术信息，顺应市场需求，同时有利于公司技术人才的引进和管理，最大限度地整合优质资源，增强公司核心竞争力。

　　2、存在的风险

　　本次分公司设立尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按规定程序办理相关工商登记手续，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、对公司的影响

　　本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经营风险，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。从公司长期发展来看，对公司整体业务发展将产生积极的影响。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东信通电子股份有限公司董事会

　　2025年9月26日

　　证券代码：001388           证券简称：信通电子      公告编号：2025-027

　　山东信通电子股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“信通电子”）于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，公司决定于2025年10月14日（星期二）召开2025年第四次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年10月14日（星期二）14：00

　　网络投票时间：2025年10月14日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月14日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年10月9日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于2025年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号 信通电子9楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、议案1.00需逐项表决。议案1.01、1.02及1.03需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案需由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持加盖公章的营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或邮件请在2025年10月13日下午17:00送达至公司证券部。信函、邮件以抵达本公司的时间为准。

　　来信请寄：淄博高新区柳毅山路18号，信通电子证券部 收 邮编：255000

　　（来信请注明“信通电子2025年第四次临时股东会”字样）

　　2、登记时间：

　　2025年10月13日（星期一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

　　3、登记地点：

　　淄博高新区柳毅山路18号，山东信通电子股份有限公司  证券部

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：许珂

　　联系邮箱：office@senter.com.cn

　　联系电话：0533-3589256

　　5、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第十七次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：股东参会登记表

　　特此公告。

　　山东信通电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361388”，投票简称为“信通投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月14日 上午9:15，结束时间为2025年10月14日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为山东信通电子股份有限公司股东，兹授权     先生/女士（身份证号码：                         ）， 代表本人（本公司）出席山东信通电子股份有限公司于2025年10月14日召开的2025年第四次临时股东会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

　　投票指示如下：

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　附件三：

　　股东参会登记表

　　截至2025年10月9日（星期四）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有山东信通电子股份有限公司（股票代码：001388）股票，现登记参加公司2025年第四次临时股东会。

　　证券代码：001388         证券简称：信通电子        公告编号：2025-028

　　山东信通电子股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及制定、修订有关

　　管理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及制定、修订有关

　　管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款主要内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东信通电子股份有限公司章程》（2025年9月修订）。

　　修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，本事项属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　二、 制定、修订有关管理制度的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的最新规定及修订后的《公司章程》，公司结合实际情况，对相关制度进行了制定及修订。本次制定及修订的管理制度如下：

　　上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过后方可生效。制定及修订后的管理制度全文详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、《山东信通电子股份有限公司章程》及相关制度全文。

　　特此公告。

　　山东信通电子股份有限公司董事会

　　2025年9月26日

　　证券代码：001388       证券简称：信通电子        公告编号：2025-029

　　山东信通电子股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年9月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年9月23日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事刘元锁、王树亭、丁强以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于设立青岛分公司的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立青岛分公司的公告》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、逐项审议通过《关于修订＜公司章程＞及制定、修订有关管理制度的议案》

　　董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并对相关制度进行修订及制定。

　　2.1 《公司章程》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该制度尚需提交股东会审议。

　　2.2 《股东会议事规则》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该制度尚需提交股东会审议。

　　2.3 《董事会议事规则》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该制度尚需提交股东会审议。

　　2.4 《关联交易管理制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该制度尚需提交股东会审议。

　　2.5 《对外担保管理制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该制度尚需提交股东会审议。

　　2.6 《对外投资管理制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该制度尚需提交股东会审议。

　　2.7 《独立董事工作制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该制度尚需提交股东会审议。

　　2.8 《募集资金管理制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该制度尚需提交股东会审议。

　　2.9 《重大事项内部报告制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.10 《规范与关联方资金往来管理制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.11 《信息披露管理制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.12 《董事会专门委员会实施细则》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.13 《投资者关系管理制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.14 《内部审计制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.15 《总经理工作细则》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.16 《董事会秘书工作细则》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.17 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.18 《舆情管理制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.19 《委托理财管理制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.20 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.21 《内部控制评价制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.22 《董事、高级管理人员离职管理制度》

　　表决情况：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　2.23 《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.24 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决情况：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订有关管理制度的公告》（公告编号：2025-028）及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。

　　3、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东信通电子股份有限公司董事会

　　2025年9月26日