宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603997         证券简称：继峰股份      公告编号：2025-065

　　转债代码：110801         转债简称：继峰定01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，董事王继民先生以视频方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席了会议；

　　3、 董事会秘书刘杰先生列席本次会议；其他高管均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、议案2为特别决议议案 ，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：董一平、陈成

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，继峰股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2025年9月25日

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份        公告编号：2025-066

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　关于公司董事离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事马竹琼女士的辞职报告。因工作调整，马竹琼女士辞去公司董事职务。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，马竹琼女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马竹琼女士已按照公司相关要求完成工作交接，其离任不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对马竹琼女士在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月25日