广深铁路股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件 并取消监事会的公告（下转D30版）

　　A股简称：广深铁路               股票代码：601333             公告编号：2025-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年9月25日（星期四）召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件并取消监事会的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟对现行章程进行修订，并相应修订其附件，包括《股东大会议事规则》（修订后将变为“《股东会议事规则》”）和《董事会议事规则》，具体修订方案请见附件。本次修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，由公司董事会审核委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

　　本次修订还需提交股东大会表决方可生效，本公司将另行披露临时股东大会通知及股东大会资料。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2025年9月25日

　　附：1.《公司章程》（修订方案）

　　2.《股东会议事规则》（修订方案）

　　3.《董事会议事规则》（修订方案）

　　附件1：《公司章程》修订方案

　　（下转D30版）