山东宏创铝业控股股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

　　股票代码：002379　      股票简称：宏创控股        公告编号：2025－048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年7月1日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130009号）（以下简称“《问询函》”）。

　　根据《问询函》的要求，公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、分析和研究，并对《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订和完善，并于2025年7月22日、2025年9月4日披露了重组报告书（修订稿）等相关文件。

　　根据深交所的进一步审核意见，公司对重组报告书（修订稿）进行了修订、补充和完善，并更新了报告期财务数据，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。本次修订和完善的主要内容如下（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或释义均与重组报告书中简称或释义所定义的词语具有相同的含义）：

　　除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月二十六日

　　股票代码：002379 　     股票简称：宏创控股          公告编号：2025－049

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届选举的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及第六届监事会成员的任期将于近期届满。鉴于公司换届选举的相关工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进相关制度的修订及换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月二十六日

　　股票代码：002379  　    股票简称：宏创控股        公告编号：2025－047

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第六届监事会2025年第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第四次临时会议于2025年9月23日以书面、传真及电子邮件方式发出紧急通知。公司第六届监事会2025年第四次临时会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持，并就本次监事会紧急通知的原因在会议上作出了说明。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求，本次交易审计基准日更新为2025年5月31日。公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以2025年5月31日为基准日，对标的公司宏拓实业进行了加期审计，并出具了《山东宏拓实业有限公司2023-2025年5月31日合并审计报告》（XYZH/2025CQAA2B0258）。同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了《山东宏创铝业控股股份有限公司2024-2025年5月31日备考审阅报告》（XYZH/2025CQAA2B0259）。

　　根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于＜山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　基于本次交易审计基准日更新为2025年5月31日，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第六届监事会2025年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

　　二〇二五年九月二十六日

　　股票代码：002379        股票简称：宏创控股          公告编号：2025－046

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第六届董事会2025年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第四次临时会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由于会议紧急，会议通知于2025年9月23日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。会议由董事长杨丛森先生主持，并就本次董事会紧急通知的原因在会议上作出了说明，公司董事共7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

　　本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事杨丛森回避表决。

　　公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求，本次交易审计基准日更新为2025年5月31日。公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以2025年5月31日为基准日，对标的公司宏拓实业进行了加期审计，并出具了《山东宏拓实业有限公司2023-2025年5月31日合并审计报告》(XYZH/2025CQAA2B0258)。同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了《山东宏创铝业控股股份有限公司2024-2025年5月31日备考审阅报告》（XYZH/2025CQAA2B0259）。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关报告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于＜山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

　　本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事杨丛森回避表决。

　　基于本次交易审计基准日更新为2025年5月31日，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会2025年第四次临时会议决议；

　　2、2025年第四次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月二十六日