深圳可立克科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告（下转D43版）

　　证券代码：002782           证券简称：可立克         公告编号：2025-074

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月24日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，主要内容如下：

　　一、公司注册资本及股本变动情况

　　（一）公司2025年限制性股票激励计划

　　公司于2025年7月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予241名激励对象850.00万股限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A股普通股股票和公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。其中，新增股份392.26万股于2025年7月18日上市，本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由492,809,413股增加至496,732,013股，注册资本由492,809,413元增加至496,732,013元。

　　（二）公司回购注销限制性股票激励计划实施情况

　　公司于2025年6月18日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，同意公司对58名激励对象已获授但尚未解除限售的共计76.80万股限制性股票进行回购注销。另因公司实施权益分派，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意对限制性股票回购价格进行相应的调整。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销事宜，本次回购注销限制性股票76.80万股后，公司总股本由496,732,013股变更为495,964,013股，注册资本由496,732,013元变更为495,964,013元。

　　二、修订《公司章程》情况

　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司不再设立监事会，董事会人数由七名调整为八名，并依据上述法律法规及规范性文件的更新对现行《公司章程》进行同步修订。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　同时提请公司股东会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

　　三、《公司章程》具体修订情况如下：

　　（下转D43版）