深圳可立克科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

　　证券代码：002782          证券简称：可立克          公告编号：2025-075

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。在上述期限内，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案不属于关联交易，不涉及重大资产重组，无需股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用金额不超过2亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

　　（一）投资目的

　　公司在不影响正常经营和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资额度及期限

　　公司及全资子公司本次拟使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等），不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。

　　（四）资金来源

　　上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司及全资子公司的闲置自有资金，不影响公司正常经营，资金来源合法合规。

　　（五）投资决议有效期限

　　自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（六）实施方式

　　投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。

　　（七）信息披露

　　公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

　　二、 投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，资金运作能力强的金融机构所发行的产品，投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　公司及子公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

　　四、 履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2025年9月24日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。

　　五、 备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议。

　　2、第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2025年9月26日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克         公告编号：2025-076

　　深圳可立克科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年10月13日下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月13日上午9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年9月30日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二） 。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已由第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年9月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

　　（4）公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年10月9日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部

　　来信请寄：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部，陈辉燕收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会联系人：伍春霞女士  陈辉燕女士

　　电    话：0755-29918075

　　电子邮箱：invest@clickele.com

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：深圳可立克科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会网络投票操作流程

　　附件二：深圳可立克科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会授权委托书

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2025年9月26日

　　附件一

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362782；投票简称：“可立投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月13日上午9：15，结束时间为2025年10月13日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会授权委托书

　　深圳可立克科技股份有限公司：

　　本人/本公司作为深圳可立克科技股份有限公司的股东，兹全权委托

　　（先生/女士）代表本人/本公司出席2025年10月13日召开的深圳可立克科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　（说明：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或统一社会信用代码号码：

　　持股数量：      股

　　股东账号：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托日期：   年  月  日

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托需加盖公章。

　　证券代码：002782           证券简称：可立克          公告编号：2025-073

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年9月24日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年9月18日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　具体内容详见公司2025年9月26日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司监事会

　　2025年9月26日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克          公告编号：2025-072

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年9月24日以通讯会议方式召开，本次会议通知于2025年9月18日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案还需提请股东大会审议。

　　修订后的公司章程以及公司章程修订说明详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司章程（2025年9月）》及《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

　　2、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案还需提请股东大会审议。

　　《深圳可立克科技股份有限公司股东会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案还需提请股东大会审议。

　　《深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案还需提请股东大会审议。

　　《深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案还需提请股东大会审议。

　　《深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案还需提请股东大会审议。

　　《深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案还需提请股东大会审议。

　　《深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案还需提请股东大会审议。

　　《深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案还需提请股东大会审议。

　　《深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于修改＜深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《深圳可立克科技股份有限公司经理工作细则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司董事会秘书工作规则＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《深圳可立克科技股份有限公司董事会秘书工作规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《深圳可立克科技股份有限公司内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《深圳可立克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　19、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《深圳可立克科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　20、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《深圳可立克科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　21、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《深圳可立克科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　22、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司特定对象接待和推广工作制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《深圳可立克科技股份有限公司特定对象接待和推广工作制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　23、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《深圳可立克科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　24、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司控股子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《深圳可立克科技股份有限公司控股子公司管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　25、审议通过《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《深圳可立克科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　26、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　具体内容详见公司2025年9月26日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　27、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　同意公司于2025年10月13日召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》将于2025年9月26日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2025年9月26日