佛山市海天调味食品股份有限公司关于 公司董事调整暨选举职工代表董事的公告

　　证券代码：603288         证券简称：海天味业         公告编号：2025-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　注：“天津海天”指佛山市海天（天津）调味食品有限公司；“武汉代代田”指代代田（武汉）食品集团有限公司；“广东广中皇”指广东广中皇食品有限公司；“红河宏斌”指红河宏斌食品有限公司；“合肥燕庄”指合肥燕庄食用油有限责任公司；“浙江久晟”指浙江久晟油茶科技有限公司；“镇江丹和”指镇江丹和醋业有限公司。

　　(二) 离任对公司的影响

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月25日收到文志州先生提交的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，文志州先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　文志州先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

　　二、 职工代表董事选举情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《公司章程》等有关规定，公司董事会中应包括一名职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。2025年9月25日，公司召开第三届第二次职工代表大会，选举文志州先生为公司第六届董事会职工代表董事，与经过公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。文志州先生的简历请见附件。

　　文志州先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会仍由9名董事组成，其中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月二十六日

　　附件：

　　文志州先生简历

　　文志州先生，1978年1月出生，硕士，高级工程师。文志州先生1998年加入海天，历任公司酱油厂厂长、生产部经理、工程设备中心副总监、高明海天工会主席、公司监事会主席、公司董事等职务。

　　截至目前，文志州先生持有公司股份8,885,967股，占公司股份总数约0.152%，通过公司控股股东间接持股占公司股份总数约0.617%。文志州先生是公司的实际控制人之一。

　　文志州先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列举的情形。

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业          公告编号：2025-045

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”或“海天味业”）第六届董事会第九次会议通知于2025年9月25日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2025年9月25日在佛山市禅城区文沙路21号之一公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的要求。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事会秘书列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于确定公司法定代表人的议案》

　　根据有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意确定公司董事兼总裁管江华先生为公司法定代表人，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　（二） 审议通过《关于选举公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

　　鉴于文志州先生于2025年9月25日辞去公司董事职务，其担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员的职务相应自动终止。同日，经公司职工代表大会选举，文志州先生当选为公司职工代表董事。

　　根据有关法律法规、《公司章程》、《海天味业董事会战略与可持续发展委员会议事规则》等规定，董事会同意选举文志州先生为董事会战略与可持续发展委员会委员，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　本议案审议通过后，公司董事会战略与可持续发展委员会的委员构成不变，具体如下：

　　程雪、管江华、黄文彪、廖长辉、文志州。由程雪担任董事会战略与可持续发展委员会召集人（主席）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月二十六日

　　证券代码：603288        证券简称：海天味业      公告编号：2025-042

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书柯莹出席本次会议；公司副总裁桂军强、柳志青、夏振东以及公司财务负责人李军列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订＜佛山市海天调味食品股份有限公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订＜佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订＜佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜佛山市海天调味食品股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜佛山市海天调味食品股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜佛山市海天调味食品股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于＜佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于＜佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及关联股东回避表决的议案：

　　议案8 《关于＜佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、议案9《关于＜佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》、议案10《关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划相关事宜的议案》：公司高级管理人员柯莹女士，监事陈敏女士、黄树亮先生和何涛先生构成关联股东，对上述议案回避表决。

　　2、本次股东大会审议的议案1-3为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：白维、陆震廷

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　2025年9月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议