乐山电力股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：600644         证券简称：乐山电力     公告编号：2025-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年10月15日(星期三) 上午 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称“上证路演中心”）（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年9月30日(星期二) 至10月14日(星期二)16:00

　　前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过乐山电力股份有限公司（简称“公司”）邮箱600644@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月15日上午 10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年10月15日上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：刘江先生

　　董事、总经理：邱永志先生

　　独立董事：姜希猛先生

　　总会计师：邬良军先生

　　副总经理、董事会秘书：黄红女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年10月15日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月30日(星期二) 至10月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600644@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0833-2445800

　　邮箱：600644@vip.163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https:

　　//roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2025年9月26日

　　证券代码：600644          证券简称：乐山电力          公告编号：2025-054

　　乐山电力股份有限公司

　　关于独立董事任期满六年辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月25日收到独立董事姜希猛先生的书面辞职报告。因在公司连续担任独立董事将满六年，姜希猛先生申请辞去第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会战略与ESG委员会委员和独立董事专门会议召集人职务，辞职后，姜希猛先生不在公司担任任何职务。

　　一、独立董事期满离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，姜希猛先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保障公司董事会的规范运作，在股东会选举产生新任独立董事前，姜希猛先生将继续履行公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略与ESG委员会委员和独立董事专门会议召集人的职责和义务。独立董事改选不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司日常管理及生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，姜希猛先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　姜希猛先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姜希猛先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2025年9月26日