中国瑞林工程技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：603257       证券简称：中国瑞林       公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年10月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月13日 14点30分

　　召开地点：江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月13日

　　至2025年10月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年9月27日披露在上海证券交易所官方网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　（二） 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（三） 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（四） 现场登记时间：2025年10月13日，上午9:00-下午13:00。

　　（五） 登记地点：江西省南昌市红角洲前湖大道888号

　　（六） 联系人：郭兰宇

　　（七） 电话：0791-86753105

　　（八） 传真：0791-86753374

　　六、 其他事项

　　现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。会期半天，与会股东及代理人员食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　中国瑞林工程技术股份有限公司董事会

　　2025年9月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国瑞林工程技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　实行累积投票制的议案，委托人应当于委托书中在其所持有的有效表决票数范围内选择表决票数，所投表决票数若大于有效表决票数，此选票作废。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603257        证券简称：中国瑞林        公告编号：2025-026

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　关于选举公司董事长及更换部分董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到章晓波先生书面辞职报告及中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中色股份”）来函，董事章晓波先生由于年龄原因不再担任公司第三届董事会董事及董事会专门委员会委员，张明先生、林杨先生由于工作原因不再担任公司第三届董事会董事及董事会专门委员会委员。公司于2025年9月26日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案》及《关于更换公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，更换董事人选已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　本次更换董事不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日，张明先生、林杨先生未持有公司股票，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。后续张明先生、林杨先生在离任后将按照相关规定做好工作交接。张明先生、林杨先生自任职公司董事及董事会专门委员会委员以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对张明先生、林杨先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

　　二、 选举董事长情况

　　公司董事会于近日收到章晓波先生的书面辞职报告。章晓波先生由于年龄原因，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。具体可参见公司于2025年09月20日披露的《关于董事长离任的公告》。

　　按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》的有关规定，公司党委书记和董事长原则上由同一人担任。根据江西省国有资产监督管理委员会《关于吴润华、章晓波同志职务任免的通知》（赣国资任字[2025]24号），现选举公司新任党委书记吴润华先生为公司董事长，任期从董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日。吴润华先生简历见附件。

　　三、 更换部分董事情况

　　公司董事会于近日收到章晓波先生书面辞职报告及中色股份来函，董事章晓波先生由于年龄原因不再担任公司董事及董事会专门委员会委员，张明先生、林杨先生由于工作原因不再担任公司董事及董事会专门委员会委员。

　　根据《关于调整中国瑞林工程技术股份有限公司董事会成员的意见》（中色股人任[2025]58号），中色股份拟提名梁东东先生、赵玥女士为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历附后）。根据新余瑞志林投资管理合伙企业（以下简称“瑞志林”）来函，瑞志林拟提名唐尊球先生为第三届董事会董事候选人（候选人简历附后）。上述三位候选人符合相关法律、法规要求的任职条件，其董事任期自股东会审议通过之日起生效，董事任期与公司第三届董事会任期一致。

　　四、 调整董事会专门委员会情况

　　因公司第三届董事会部分董事人员调整，原董事章晓波先生将不再担任战略委员会委员及主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。董事张明先生将不再担任战略委员会委员,董事林杨先生将不再担任薪酬与考核委员会委员，两位离任委员仍然履行委员职务，直至选举产生新任委员为止。

　　公司于2025年9月26日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意吴润华先生担任公司第三届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起生效，与第三届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、 中色股份《关于调整中国瑞林工程技术股份有限公司董事会成员的意见》；

　　2、 瑞志林《关于公司第三届董事会成员的推荐意见》；

　　3、 第三届董事会第八次会议决议；

　　4、 第三届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

　　中国瑞林工程技术股份有限公司董事会

　　2025年9月27日

　　附件：

　　1、吴润华先生简历

　　吴润华，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南澳大利亚大学工商管理硕士，教授级高级工程师，1993年7月至2007年10月，任南昌院工程师；2007年10月至2007年12月，任南昌院市场部副部长；2007年12月至2018年4月，历任瑞林有限市场部副部长、项目管理部部长、副总经理、总经理、党委副书记；2018年4月至今，任公司董事、党委副书记、总经理。

　　吴润华先生通过新余瑞有林投资管理合伙企业（普通合伙）间接持有公司股份1,230,000股；除前述情况外，与公司的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、 唐尊球先生简历

　　唐尊球，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学EMBA，全国工程勘察设计大师、教授级高级工程师，获“国务院特殊津贴专家”、“江西省突出贡献人才”称号，获国家科技进步一等奖。1983年8月至2007年12月，历任南昌院助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、室主任、专业所长、副总工程师职务；2007年12月至2018年4月，历任瑞林有限副总工程师、冶金所所长、总工程师；2018年4月至今，任公司总工程师。

　　唐尊球先生通过新余瑞志林投资管理合伙企业（普通合伙）间接持有公司股份620,000股；除前述情况外，与公司的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　3、 梁冬冬先生简历

　　梁冬冬，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学冶金物理化学专业硕士研究生。2013年8月至2023年12月，历任矿冶科技集团有限公司冶金研究设计所研发设计助理工程师、工程师、高级工程师；2024年1月至2024年12月，任矿冶科技集团有限公司工程公司湿法冶金室高级工程师；2025年1月至今，任中色股份工程技术中心副主任。

　　梁冬冬先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　4、 赵玥女士简历

　　赵玥，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，外交学院外交学硕士研究生。2015年7月至2018年7月，历任中色股份工程事业一部项目部翻译主办、商务管理主办、商务管理主管；2018年7月，任中色股份总经理办公室（党委办公室、法律事务办公室）文书管理主管；2018年8月至2022年4月，任中色股份总经理办公室（党委办公室）文书管理主管；2022年4月至2024年6月，任中色股份市场营销中心副总经理；2024年6月至今，任中色股份市场营销中心总经理。

　　赵玥女士未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：603257          证券简称：中国瑞林          公告编号：2025-027

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 会议召开情况

　　中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年9月26日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年9月19日以邮件方式送达全体董事。

　　本次会议应到董事14人，实到董事14人（其中董事吴润华先生、张明先生、林杨先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

　　（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举吴润华先生为公司第三届董事会董事长。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长及更换部分董事的公告》。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

　　（二） 审议通过《关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案》

　　根据公司股东中国有色金属建设股份有限公司来函，张明先生、林杨先生由于工作原因不再担任公司第三届董事会董事及董事会专门委员会委员，同时提名梁东东先生、赵玥女士为公司第三届董事会董事候选人。根据公司股东新余瑞志林投资管理合伙企业来函，提名唐尊球先生为公司第三届董事会董事候选人。

　　公司同意梁东东先生、赵玥女士、唐尊球先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期到期之日止。本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长及更换部分董事的公告》。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

　　（三） 审议通过《关于更换公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意吴润华先生担任公司第三届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长及更换部分董事的公告》。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

　　（四） 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

　　三、 备查文件

　　1、 第三届董事会第八次会议决议；

　　2、 第三届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月27日