荣丰控股集团股份有限公司关于 向控股股东申请借款额度的关联交易公告

　　证券代码：000668        证券简称：*ST荣控        公告编号：2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金周转需求，拟向控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）申请不超过3000万元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为董事会通过之日起一年以内，公司累计十二个月内向盛世达申请借款不超过3000万元。

　　2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　3.公司于2025年9月22日召开第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　4.公司于2025年9月25日召开第十一届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征对该事项回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易在董事会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

　　5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1.关联方名称：盛世达投资有限公司

　　2.注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号7层711室

　　3.企业性质：其他有限责任公司

　　4.法定代表人：王征

　　5.注册资本：150000万元人民币

　　6.成立日期：2005年1月21日

　　7.主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询。

　　8.股权结构图：

　　9.财务数据：

　　截至2024年12月31日（未经审计），盛世达资产总额272,627.66万元，负债总额96,643.37万元，净资产175,984.29万元，营业收入209.44万元，利润总额6,487.49万元，净利润6,487.49万元。

　　10.盛世达为公司控股股东，持有公司60,069,786股股份，占公司总股本40.91%。

　　11.经查询，盛世达不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司向控股股东盛世达申请不超过3000万元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为董事会通过之日起一年以内，公司累计十二个月内向盛世达申请借款不超过3000万元。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次向控股股东申请借款额度主要用于临时周转，时间较短，且无抵押及担保，贷款利率主要考虑公司获取资金的难度及盛世达的资金成本等因素，盛世达获取资金的综合成本约为8.5%。公司目前也正在积极推进与银行的直接合作，尽量减少使用控股股东的实际借款，以降低企业资金成本。综上，本次交易定价符合公司实际，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易的目的是为满足公司的资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及公司取得资金的成本，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年初至今，除本次关联交易外，公司未与控股股东发生其他关联交易。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　2025年9月22日，公司召开第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　经独立董事审议，本次关联交易是为了满足公司资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及公司取得资金的成本，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意将《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》提交公司第十一届董事会第十三次会议审议，关联董事在审议该议案时需回避表决。

　　八、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第十三次会议决议；

　　2.公司第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；

　　3.公司第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核意见；

　　4.上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月二十六日

　　证券代码：000668        证券简称：*ST荣控        公告编号：2025-038

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年9月25日上午以通讯方式召开，会议通知已于2025年9月22日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣丰控股集团股份有限公司关联交易管理制度》。

　　2、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉及〈独立董事工作细则〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作制度》及《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作细则》。

　　3、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司募集资金管理制度》。

　　4、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　5、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司投融资管理制度》。

　　6、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　7、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　8、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　9、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　10、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司内部审计制度》。

　　11、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　12、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

　　13、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、高管人员持股及变动管理制度〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司董事、高管人员持股及变动管理制度》。

　　14、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》。

　　15、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　16、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈对外信息报送管理制度〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司对外信息报送管理制度》。

　　17、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》。

　　修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》。

　　18、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

　　制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　19、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征先生回避表决。

　　同意公司向控股股东盛世达投资有限公司申请不超过3000万元的借款额度，期限为董事会通过之日起一年内，公司累计十二个月内向盛世达申请借款不超过3000万元。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2025-039）。

　　本议案已经公司第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，全部独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第十三次会议决议；

　　2.公司第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月二十六日