美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告

　　证券代码：688376        证券简称：美埃科技        公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事Yap Wee Keong（叶伟强）先生提交的书面辞任报告。因公司内部工作调整，Yap Wee Keong（叶伟强）先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务之外，Yap Wee Keong（叶伟强）先生担任的公司其他职务不变。

　　公司于2025年9月26日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意Yap Wee Keong（叶伟强）先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止；公司于同日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选Yap Wee Keong（叶伟强）先生担任公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会委员，具体情况如下：

　　一、 董事辞任情况

　　（一）提前辞任的基本情况

　　（二）辞任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，Yap Wee Keong（叶伟强）先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，不会对本公司的日常管理及生产经营产生影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

　　二、关于选举职工代表董事的情况

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年9月26日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举Yap Wee Keong（叶伟强）先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。Yap Wee Keong（叶伟强）先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。Yap Wee Keong（叶伟强）先生简历附后。

　　三、关于补选董事会专门委员会委员的情况

　　公司于2025年9月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　（1）公司董事会同意补选职工代表董事Yap Wee Keong（叶伟强）先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，与蒋立先生（主任委员）、沈晋明先生共同组成第二届董事会战略委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。完成补选后，公司第二届董事会战略委员会成员不变。

　　（2）公司董事会同意补选职工代表董事Yap Wee Keong（叶伟强）先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与沈晋明先生（主任委员）、王昊先生共同组成第二届董事会薪酬与考核委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。完成补选后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员不变。

　　（3）公司董事会同意补选职工代表董事Yap Wee Keong（叶伟强）先生担任公司第二届董事会可持续发展委员会委员，与蒋立先生（主任委员）、祁伟先生、Chin Kim Fa（陈矜桦）女士共同组成第二届董事会可持续发展委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。完成补选后，公司第二届董事会可持续发展委员会成员不变。

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

　　2025年9月27日

　　附件：职工代表董事简历

　　Yap Wee Keong（叶伟强）先生，1967年2月出生，马来西亚国籍，马来亚大学机械工程一等荣誉学位及英国基尔大学工商管理硕士学位（MBA），马来西亚注册专业工程师。1992年4月至2001年3月，任马来西亚奥威尔工业集团子公司市场兼售后经理；2001年6月至2020年3月，任美埃有限总经理；2020年1月至今，任美埃制造执行董事；2020年3月至今，任美埃科技董事、总经理、核心技术人员。

　　截至本公告披露日，Yap Wee Keong（叶伟强）先生通过公司股东Tecable Engineering Sdn. Bhd.以及公司持股5%以上股东MayAir International Sdn. Bhd.间接持有公司7.77%股份，除此之外与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688376        证券简称：美埃科技        公告编号：2025-038

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年9月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号美埃（中国）环境科技股份有限公司三楼报告厅

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由经公司半数以上董事共同推举的Yap Wee Keong（叶伟强）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书Chin Kim Fa（陈矜桦）出席了本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　1.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.09 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.10 议案名称：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.11 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于改聘公司2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为逐项表决的议案，本议案下共有11项子议案，审议结果均为通过。

　　2、议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

　　3、议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　4、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：徐启捷、薛晓雯

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海市锦天城律师事务所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

　　2025年9月27日