信达证券股份有限公司 关于变更公司董事长的公告

　　证券代码：601059        证券简称：信达证券        公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事长提前离任的基本情况

　　信达证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长艾久超先生的书面辞职报告。因工作安排调整，艾久超先生辞去公司第六届董事会董事长、董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《信达证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，艾久超先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，艾久超先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的正常经营。

　　公司及董事会对艾久超先生在任职期间为公司持续提升治理水平、推动公司转型发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、董事长变更情况

　　为保证公司良好的治理结构，保障公司经营管理的正常开展，公司于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举林志忠先生为公司第六届董事会非独立董事。2025年9月26日，公司召开第六届董事会第十六次会议，同意选举林志忠先生为公司第六届董事会董事长，同时任战略规划委员会委员、主任委员，薪酬与提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　信达证券股份有限公司董事会

　　2025年9月26日

　　证券代码：601059        证券简称：信达证券        公告编号：2025-034

　　信达证券股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　信达证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议于2025年9月26日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座16层1608会议室。本次会议的通知和会议资料于2025年9月23日以电子邮件方式发出。全体董事一致推选林志忠先生担任本次会议主持人。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（林志忠先生、张毅先生、宋永辉女士现场参会，刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司3名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

　　经审议，本次会议形成如下决议：

　　审议通过《关于选举董事长的议案》

　　全体董事一致同意选举林志忠先生为公司第六届董事会董事长，同时任战略规划委员会委员、主任委员，薪酬与提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司关于变更公司董事长的公告》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　信达证券股份有限公司董事会

　　2025年9月26日