哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程的公告（下转C38版）

　　证券代码：603023          证券简称：威帝股份     公告编号：2025-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第六届董事会第五会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：

　　（下转C38版）