陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

　　证券代码：605033        证券简称：美邦股份         公告编号：2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举樊小龙先生为公司第三届董事会职工代表董事。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　公司董事会于近日收到董事樊小龙先生的书面辞职报告。因工作调整，樊小龙先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，樊小龙先生辞职后将继续在公司担任其他职务。樊小龙先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

　　二、 选举职工董事情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年9月26日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举樊小龙先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，樊小龙先生与经公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　樊小龙先生符合《中华人民共和国公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2025年9月27日

　　附件

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　第三届董事会职工代表董事简历

　　樊小龙 先生：1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任蒲城县利邦肥业有限公司分析员，西安中鼎信息技术有限公司监事，陕西联邦检测技术有限公司经理，陕西闲之路作物科技有限公司监事，美邦有限质量部部长、研发部部长，公司董事。现任公司职工董事兼诺正生物项目部部长。

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份      公告编号：2025-049

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月26日

　　(二) 股东会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案

　　2.01 修订《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02修订《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03废止《监事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04修订《对外投资决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05 修订《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06修订《关联交易决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07修订《累积投票制实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08修订《利润分配管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09修订《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11修订《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12修订《会计师事务所选聘制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案1为特别决议议案, 获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：刘亚楠、蒋嘉娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2025年9月27日

　　证券代码：605033        证券简称：美邦股份       公告编号：2025-051

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　股东减持计划期间届满暨股份减持结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，连云港美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“美富咨询”）持有陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份4,890,000股，占公司总股本的3.62%，前述股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　减持计划情况：2025年6月4日，公司披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-032），拟于该减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内，美富咨询拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持不超过1,739,811股，即不超过公司总股本的1.29%。

　　减持结果情况：截止本公告日，美富咨询通过集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份724,200股，占公司股份总数的0.54%。

　　截止本公告日，美富咨询持有公司股份4,165,800股，占公司总股本的3.08%。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　二、 减持计划的实施结果

　　(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　(五) 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月27日