江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600901          证券简称：江苏金租         公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知于2025年9月19日以书面形式发出。本次会议于2025年9月26日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、 关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案

　　会议同意将本议案提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后，将《公司章程》提交至金融监管部门核准。同时，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权高级管理层，根据监管部门的审核意见对本次章程修订内容做相应修改。

　　公司现任监事、监事会将继续履职至《公司章程》获核准生效之日止。届时，《江苏金融租赁股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金融租赁股份有限公司关于不再设立监事会暨修订＜公司章程＞的公告》。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二、 关于修订公司部分制度的议案

　　为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合本次《公司章程》修订内容和公司治理实际，公司对部分治理制度进行修订。

　　（一）关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　修订后该制度更名为《股东会议事规则》。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二）关于修订《股权管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（三）关于修订《股东承诺管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（四）关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（五）关于修订《战略委员会工作规则》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（六）关于修订《提名与薪酬委员会工作规则》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（七）关于修订《风险管理与消费者权益保护委员会工作规则》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（八）关于修订《审计委员会工作规则》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（九）关于修订《董事会关联交易控制委员会工作规则》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十）关于修订《董事会秘书工作规则》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十一）关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十二）关于修订《监事会对董事、监事履职评价办法》的议案

　　修订后该制度更名为《董事履职评价办法》。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十三）关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十四）关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十五）关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十六）关于修订《重大信息内部报告管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十七）关于修订《内幕信息及知情人管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十八）关于修订《定期报告编制规程》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（十九）关于修订《声誉风险管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二十）关于修订《内部控制管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二十一）关于修订《内部控制评价管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二十二）关于修订《预期信用损失管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二十三）关于修订《高级管理人员管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二十四）关于修订《内部审计管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二十五）关于修订《项目公司内部控制管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二十六）关于修订《消费者权益保护管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　上述制度将在《公司章程》经金融监管部门核准生效后同步生效。其中（一）至（四）、（十一）至（十七）项制度还需提交股东大会审议。

　　三、 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

　　会议同意于2025年10月13日召开2025年度第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2025年9月27日

　　证券代码：600901         证券简称：江苏金租        公告编号：2025-048

　　江苏金融租赁股份有限公司关于

　　不再设立监事会暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年9月26日，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不再设立监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等要求，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。

　　公司根据上述调整同步修订《公司章程》，修订后的《公司章程》还需经金融监管部门核准后生效。修订内容与监管部门核准意见不一致的，将依据监管部门意见进行一致性调整。公司拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权高级管理层，根据监管部门的审核意见对本次章程修订内容做相应修改。

　　公司现任监事、监事会将继续履职至《公司章程》获核准生效之日止。届时，监事会、监事有关的公司治理制度同步废止。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2025年9月27日

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2025-047

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知及议案于2025年9月19日以书面形式发出。会议于2025年9月26日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议由陈凤艳女士主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表决和通过了如下议案：

　　一、 关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案

　　公司现任监事、监事会将继续履职至《公司章程》获金融监管部门核准生效之日止。届时，《江苏金融租赁股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金融租赁股份有限公司关于不再设立监事会暨修订＜公司章程＞的公告》。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司监事会

　　2025年9月27日

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2025-049

　　江苏金融租赁股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年10月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月13日   14点00 分

　　召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月13日

　　至2025年10月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司2025年9月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的A股股东名册主动提醒A股股东参会投票，向A股股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。A股股东在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）非现场登记

　　符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2025年10月10日（星期五）17:00前将下述登记资料通过邮件、传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室。

　　登记资料：

　　1.自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。

　　2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应出示上述登记资料的原件。

　　3.签署参会登记表（详见附件2）。

　　（二）现场登记

　　登记时间：2025年10月13日（星期五）下午13：30-14：00；

　　登记地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东99号金融城1号楼四楼；

　　登记资料：与非现场登记资料的要求一致。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东99号金融城1号楼3111办公室

　　邮政编码：210019

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：025-86815298

　　邮 箱：info@jsleasing.cn

　　传 真：025-86816907

　　（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2025年9月27日

　　附件1：

　　授权委托书

　　江苏金融租赁股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会股东参会登记表

　　股东签名（法人股东盖章）：

　　年  月  日