西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第四次临时会议 决议公告（下转C54版）

　　证券代码：000610        证券简称：西安旅游       公告编号：2025-37号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2025年第四次临时会议通知于2025年9月24日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第十届董事会2025年第四次临时会议于2025年9月26日（星期五）在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名，监事3名及高管2名列席。会议由公司董事长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、议案的审议情况

　　1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；

　　具体内容详见公司同日披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；

　　具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于修订＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会实施细则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；

　　具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；

　　具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　12.审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；

　　具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　13.审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；

　　具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　14.审议通过《关于制定＜防范控股股东及关联方资金占用制度＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；

　　具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　15. 审议通过《关于废止＜独立董事年报工作制度＞的议案》，相关内容合并至《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、备查文件

　　第十届董事会2025年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月26日

　　证券代码：000610        证券简称：西安旅游       公告编号：2025-38号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第十届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　（下转C54版）