海澜之家集团股份有限公司 关于就H股发行修订于H股发行 上市后生效的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告

　　证券代码：600398         证券简称：海澜之家         编号：2025—025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据

　　公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，形成本次发行上市后适用的《海澜之家集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。《公司章程（草案）》及其附件提交股东会审议通过后，将于本次发行并上市之日起生效并实施，现行《公司章程》及其附件即同时废止。在此之前，现行《公司章程》及其附件继续有效。

　　二、《公司章程（草案）》修订情况

　　公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订，本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》与现行的《公司章程》对比如下：

　　本次修订的《公司章程（草案）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议审议通过。

　　三、修订相关议事规则的情况

　　公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对相关议事规则进行修订，具体如下：

　　本次修订的《海澜之家集团股份有限公司股东会议事规则（草案）》《海澜之家集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议审议通过。

　　四、授权事项

　　公司董事会提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。同时，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层或其授权代表办理本次章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月二十七日