佛山电器照明股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

　　股票简称：佛山照明（A股）        粤照明B（B股）               公告编号：2025-045

　　股票代码：000541（A股）               200541（B股）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会于近日收到公司董事长万山先生及公司董事李泽华先生的书面辞职报告。因工作调整原因，万山先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，李泽华先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，万山先生和李泽华先生原定任职日期均为至第十届董事会任期届满之日，即2027年10月9日。辞职后，万山先生将不再担任公司任何职务，李泽华先生将继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，万山先生及李泽华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　截止本公告披露日，万山先生、李泽华先生均未持有公司股票。公司董事会对万山先生及李泽华先生在任职公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月28日