宁夏国运新能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订制定部分公司治理制度的公告（下转D111版）

　　证券代码：000595   证券简称：*ST宝实   公告编号：2025-114

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》及修订、制定部分公司治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：

　　一、 关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟取消监事会并不设监事，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订。

　　本次取消监事会并修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议。自公司股东会审议通过后，公司监事张玉礼先生、任振华先生和付震先生将不再担任公司监事。截至本公告披露日，张玉礼先生、任振华先生和付震先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对张玉礼先生、任振华先生和付震先生在任期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 《公司章程》及其附件的修订情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，优化公司治理机制，提高公司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟取消监事会并对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订对照表详见本公告附件。

　　三、修订、制定部分公司治理制度的情况

　　为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司现有治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。具体情况如下：

　　上述制度已经公司第十届董事会第二十五次会议逐项审议通过。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

　　四、备案文件

　　1.第十届董事会第二十五次会议决议。

　　附件1.《公司章程修订对照表》；

　　2.《股东会议事规则修订对照表》；

　　3.《董事会议事规则修订对照表》。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件1：

　　公司章程修订对照表

　　（下转D111版）