法狮龙家居建材股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 相关治理制度并办理工商变更登记的公告

　　证券代码： 605318         证券简称：法狮龙          公告编号： 2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，对《法狮龙家居建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体如下：

　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。本议案经股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　公司于2025年9月26日召开了公司第三届董事会第七次会议审议并通过《关于取消监事会并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》及《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 《公司章程》的修订

　　注：除上述列示修订内容外，原章程全文提及的“股东大会”均调整为“股东会”；“监事会”、“监事”删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，涉及的条文编号修改系因补充、删减内容导致编号变动所致等，前述表格中不再逐一对照列示。

　　本次《公司章程》有关条款的修订内容以市场监督管理部门最终核准备案登记的内容为准。

　　二、相关制度的修订、制定

　　结合法律法规、规范性文件，公司对相关制度进行了系统性梳理，具体情况如下：

　　修订后的《公司章程》全文及部分制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）予以披露。

　　上述《公司章程》及部分制度修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记等事宜。

　　敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2025年 9 月 30 日

　　证券代码：605318           证券简称：法狮龙          公告编号：2025-036

　　法狮龙家居建材股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年10月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月15日  15点00分

　　召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888号公司

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月15日

　　至2025年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经第三届董事会第七次会议审议通过，详情见2025年9月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件以及即将披露的2025年第一次临时股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记手续

　　1、 个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

　　2、 法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

　　（二）登记时间

　　2025年10月12日（上午9时—下午15时）

　　（三）登记地点

　　本公司证券事务部（浙江省海盐县武原街道武原大道5888号法狮龙家居建材股份有限公司）

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）  电话：0573-89051928  联系人：孙卫

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2025-09-30

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　法狮龙家居建材股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：605318         证券简称：法狮龙         公告编号：2025-031

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年9月26日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》

　　因公司第三届董事会独立董事申屠宝卿女士个人工作调整，不再担任公司独立董事职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证董事会中独立董事人数、专业结构及独立性符合监管要求，公司控股股东法狮龙投资控股有限公司提名王磊先生为独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审查，同意提名王磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。王磊先生的任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于改选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　本议案中非职工代表董事候选人提名事项已经公司董事会提名委员会审议通过，职工代表董事候选人已通过公司职工代表大会选举产生。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中李敬祖先生、常兰萍女士的非独立董事候选人任职事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议；朱凯先生经职工代表大会选举通过后直接进入董事会，无需提交股东大会表决。

　　（三） 审议通过《关于聘任公司总经理及高级管理人员的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五） 审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2025年10月15日15：00召开2025年第一次临时股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六） 审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

　　根据公司战略规划，为落实产业布局、进一步提升公司综合竞争力，同意公司使用自有及自筹资金 25,000 万元设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工作。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第三届董事会第七次会议决议；

　　2、 第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：605318        证券简称：法狮龙       公告编号：2025-035

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　关于拟对外投资设立子公司的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●公司名称：北辰星穹（北京）科技有限公司（暂定名，具体以注册地工商行政部门核准登记为准）

　　●注册资本：25,000万元人民币

　　●特别风险提示：本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

　　一、对外投资概述

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工作。现将相关情况公告如下：

　　公司拟投资设立全资子公司，基本情况如下：

　　1、公司名称：北辰星穹（北京）科技有限公司（暂定名），最终名称以工商行政管理部门核准登记为准。

　　2、注册资本及股东情况：公司以自有资金及自筹资金出资25,000万元，占该公司注册资本的100%。

　　3、拟定经营范围：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；数据处理服务；软件开发；数字技术服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息安全设备销售；采购代理服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；大数据服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；工业互联网数据服务；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；基于云平台的业务外包服务；云计算设备制造；云计算设备销售。

　　以上内容均以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

　　本次对外投资无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、对外投资目的及对公司的影响

　　本次设立全资子公司，是基于公司发展战略，为公司业务转型和新业务发展打造新的载体和平台，符合公司的长远规划及全体股东的利益。

　　本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

　　三、对外投资的风险分析

　　本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：605318     证券简称：法狮龙      公告编号：2025-033

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　关于聘任公司总经理及高级管理人员的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司会议室以现场 结合通讯的方式召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李敬祖先生担任公司总经理，聘任纵菲女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　截至本公告披露日，李敬祖先生通过北京屹华元初山汇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“屹华山汇”）持有公司17,512,349股，占公司股本总额的13.9286%，可支配的公司有表决权的股份比例为19.2858%（李敬祖先生控制的屹华山汇与周福海先生为一致行动人，周福海先生已将其持有的公司6,735,519股股份（占公司股本总额的5.3572%）对应的表决权委托给屹华山汇）。除前述情形外，李敬祖先生与公司董事、其他高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中的有关规定。

　　截至本公告披露日，纵菲女士未持有公司股份，与公司董事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中的有关规定。

　　李敬祖先生、纵菲女士简历见附件。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件：拟聘任总经理、高级管理人员简历

　　李敬祖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，硕士研究生学历。曾任国开金融有限责任公司旗下国开开元股权投资基金管理有限公司执行董事；上海国有资本投资有限公司旗下上海孚腾私募基金管理有限公司创始管理合伙人、副总经理。现任屹华科创（北京）科技产业发展有限公司、屹华投资（北京）有限公司董事长。

　　纵菲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，硕士学历。曾任天相投资顾问有限公司行业研究员；西南证券股份有限公司研究所行业分析师；西南证券股份有限公司投资银行部高级经理；中天国富证券有限公司投资银行部执行董事；粤开证券股份有限公司投资银行部总监。