比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告（上接D122版）

　　（上接D122版）

　　二、其他说明

　　除上述主要修订内容外，《公司章程》其他修订包括根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》等规则将“股东大会”统一调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订以及对部分条款顺序、条款序号、简称、标点符号等的调整。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。

　　本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过，同时提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，具体变更内容以工商变更登记为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：002832            证券简称：比音勒芬            公告编号：2025-035

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2025年度审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项说明如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

　　截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。

　　华兴2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　华兴近三年因执业行为受到监督管理措施5次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字会计师：郭小军，注册会计师，2002 年成为注册会计师，2001年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在华兴执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：何婷，注册会计师，2015年取得注册会计师资格，2010 年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　拟任项目质量控制复核人：谭灏，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人郭小军近三年未收到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；近三年收到行政监管措施（警示函）一次，相关项目已经按规定整改完毕。

　　拟签字注册会计师何婷、拟任项目质量控制复核人谭灏近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　项目合伙人郭小军、签字注册会计师何婷、项目质量控制复核人谭灏，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司具体审计要求和审计范围需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴会计师事务所协商确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对拟聘华兴会计师事务所进行了充分了解，包括但不限于执业资质相关证明、人员信息、业务规模、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。华兴具有证券等相关业务的执业资格，具有为公司服务的资质与能力，具有上市公司审计工作的丰富经验。在为公司从事审计事务以来，体现了良好的职业道德规范，在审计工作中能够尽职尽责、审慎查验，真实、客观、独立出具公司审计报告。审计委员会同意并向董事会提议续聘华兴为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构，期限一年。

　　2、该事项已经2025年9月29日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，同意续聘华兴为公司2025年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

　　四、报备文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、关于拟聘任会计师事务所信息的说明。

　　特此公告。

　　比音勒芬服饰股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：002832          证券简称：比音勒芬          公告编号：2025-036

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据业务需要，2025年度公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。具体内容详见公司于2024年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-053）。

　　基于公司及子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于2025年9月29日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，拟增加公司及子公司2025年度与关联方广州一享服装有限公司的日常关联交易额度。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，董事会审议过程中关联董事谢秉政先生已回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增加日常关联交易额度情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：广州一享服装有限公司

　　法定代表人：冯中港

　　注册资本：2000万元人民币

　　统一社会信用代码：91440101MA5AM3R21R

　　住所：广州市番禺区南村镇兴业大道309号（综合楼）

　　经营范围：服饰制造；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服装服饰批发；鞋帽批发；皮革制品销售；日用品批发；服装辅料销售；产业用纺织制成品销售；羽毛（绒）及制品销售；箱包销售；皮革制品制造；羽毛（绒）及制品制造；服饰研发；平面设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；面料纺织加工；绣花加工；面料印染加工；纺纱加工；皮革鞣制加工；毛皮鞣制加工；毛皮制品加工；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；箱包销售；服装辅料销售

　　截至2025年6月末，广州一享服装有限公司总资产为3,904万元、净资产为431万元，2025年1-6月营业收入5,685万元、净利润54万元（以上数据未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　广州一享服装有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　广州一享服装有限公司依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与公司及子公司合作顺利，具有较强履约能力。

　　4、经查询，广州一享服装有限公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价政策和定价依据

　　交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署协议。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　本次董事会召开前，公司召开独立董事专门会议对《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审议。经认真审核，全体独立董事一致通过该议案，认为：该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益，同意将本次增加日常关联交易预计额度事项提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：002832           证券简称：比音勒芬           公告编号：2025-037

　　比音勒芬服饰股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第十次会议，会议决议于2025年10月22日召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

　　2．会议召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议：2025年10月22日下午14:30；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年10月22日9:15-15:00的任意时间。

　　5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2025年10月16日。

　　7．出席对象：

　　（1）截至2025年10月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东大会提案名称及编码表

　　2．有关上述议案的详细内容见2025年9月30日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　3．上述议案1.00、议案2.01-2.02需由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案2.00需逐项表决通过。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

　　（3）异地股东可以凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（以收到时间为准，但不得迟于2025年10月21日17:00），不接受电话登记。

　　2. 登记时间：2025年10月21日8:30-11:30，13:00-17:00。

　　3. 登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　4. 会议联系方式

　　联系人：陈阳；

　　通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼；

　　邮编：511442；

　　电话号码：020-39952666；

　　传真号码：020-39958289；

　　电子邮箱：investor@biemlf.com

　　5. 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第十次会议决议。

　　六、附件

　　附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2. 授权委托书；

　　附件3. 股东登记表。

　　特此公告。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362832”，投票简称为“比音投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年10月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统投票时间为2025年10月22日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　比音勒芬服饰股份有限公司：

　　兹委托             先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　附件3：

　　股东登记表

　　截至2025年10月16日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司2025年第二次临时股东大会。

　　证券代码：002832证券简称：比音勒芬公告编号：2025-038

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过人民币24亿元的闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见2024年9月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下：

　　一、购买理财产品的基本情况

　　公司与上表所列受托方无关联关系。

　　二、风险控制措施

　　尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；

　　2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

　　3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、尚未到期理财产品的情况

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为110,000万元（含本次）。

　　五、备查文件

　　1、理财产品协议。

　　特此公告。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月30日