海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告（下转D130版）

　　证券代码：605199            证券简称：ST葫芦娃          公告编号：2025-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第三届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定并结合本公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，第三届监事会成员将不再担任公司监事职务。

　　二、修订《公司章程》及修订、制定部分制度情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，并对相关制度进行修订，同时新制定部分相关制度。具体如下：

　　上述制度中《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》；《公司独立董事工作制度》、《公司重大经营与投资管理制度》、《公司融资与对外担保管理制度》、《公司关联交易管理办法》、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《公司会计师事务所选聘制度》），尚需提交公司股东大会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效。

　　公司对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体如下：

　　（下转D130版）