浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转D23版）

　　证券代码：002634              证券简称：棒杰股份           公告编号：2025-102

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。

　　公司对《公司章程》部分条款进行修订和完善，其中仅因“股东大会”调整为“股东会”、删除“监事”或“监事会”、删除和新增条款导致原有条款序号发生变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整、目录页码变更等，在不涉及实质内容改变的情况下，未逐项列示。具体修订内容如下：

　　（下转D23版）