安徽强邦新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、 制定公司部分治理制度的公告

　　证券代码：001279        证券简称：强邦新材         公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度，具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　鉴于上述调整情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　1、 关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，“种类”的表述统一修订为“类别”；

　　2、 删除《公司章程》“第七章 监事会”及“监事”的内容；

　　3、 单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示，其余修订具体如下：

　　以上事项尚须提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　二、修订、制定公司部分治理制度的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度，具体如下表：

　　上述序号1-7项治理制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。以上涉及的《公司章程》和其他需要披露的制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽强邦新材料股份有限公司董事会

　　2025年 9 月 29日