上海万业企业股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：600641         证券简称：万业企业        公告编号：临2025-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年10月16日（星期四）13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年10月9日（星期四）至10月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wyqy@600641.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月16日（星期四）13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年10月16日（星期四）13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总裁：朱世会先生

　　副董事长、副总裁：余舒婷女士

　　独立董事：夏雪女士、万华林先生

　　副总裁、董事会秘书：周伟芳女士

　　首席财务官：叶蒙蒙女士

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年10月16日（星期四）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月9日（星期四）至10月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wyqy@600641.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：资本市场中心

　　电话：021-50367718

　　邮箱：wyqy@600641.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2025-055

　　上海万业企业股份有限公司

　　第十二届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月26日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会临时会议的通知，会议于2025年9月29日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

　　一、 审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》；

　　为更加综合全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，同时为进一步提升企业形象与品牌价值、使资本市场更易于理解公司的战略定位和核心竞争力，董事会同意将公司中文名称变更为“上海先导基电科技股份有限公司”，公司英文名称变更为“Shanghai Vital Microtech Co., Ltd.”，公司经营范围相应调整。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、 审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》；

　　鉴于公司独立董事王国平先生辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务，将自公司股东大会选举产生新任独立董事后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。为保持公司董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名推荐、第十二届董事会提名委员会审议通过，提名于洵先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。于洵先生承诺将尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，于洵先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。

　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，同意自公司股东大会审议通过选举于洵先生为公司独立董事之日起，选举于洵先生为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员，任期均自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名 委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　议案一、议案二尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2025-056

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司中文名称拟变更为：上海先导基电科技股份有限公司

　　● 公司英文名称拟变更为：Shanghai Vital Microtech Co., Ltd.

　　● 公司经营范围拟变更为：一般项目：集成电路芯片及产品销售；电子专用设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件批发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光电子器件销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；特种陶瓷制品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；投资管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；建筑材料销售；信息技术咨询服务；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　● 本次变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，审议通过后尚需在市场监督管理部门申请办理变更登记和备案手续，最终结果以工商变更登记为准。

　　一、公司董事会审议变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的情况

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第十二届董事会临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，拟对公司中文名称、英文名称以及经营范围进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司中文名称拟变更为：上海先导基电科技股份有限公司。公司英文名称拟变更为：Shanghai Vital Microtech Co., Ltd.。公司经营范围亦相应调整。

　　二、公司董事会关于变更公司名称和经营范围的理由

　　近年来，公司持续布局半导体设备、材料、零部件等领域，围绕集成电路制造核心工艺拓展业务品类，以技术自研与投并购结合的方式推动整体业务转型。截至2025年6月30日，公司业务结构已发生较大变化，从原有的房地产开发及销售变化为半导体设备、材料、零部件等新兴业务。根据公司2025年半年度报告，公司设备与材料业务合计收入占比远高于房地产业务收入比例，公司预计今年加快实现向半导体设备、材料、零部件业务平台的转型发展。同时，2024年11月28日，公司实际控股股东变更为先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技集团”），根据公司未来发展战略，公司将继续战略布局集成电路装备、材料、零部件等行业，与公司实际控股股东先导科技集团所拥有的资金、技术及产业资源优势相结合，锚定战略新兴市场，致力于打造综合性的半导体设备、材料及零部件平台。

　　鉴于公司现有名称已无法全面反映公司目前的业务结构及未来发展战略，为更加综合全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，同时为进一步提升企业形象与品牌价值、使资本市场更易于理解公司的战略定位和核心竞争力，经公司慎重论证和研究，公司拟变更公司名称，并将公司原有的经营范围进行变更。

　　三、拟修订《公司章程》的情况

　　鉴于公司名称、经营范围发生变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《上海万业企业股份有限公司章程（2025年9月修订）》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。上述修订尚需提交公司股东大会审议。

　　四、其他事项说明及风险提示

　　（一）本次变更公司名称旨在使公司名称更符合公司业务发展的实际情况与未来战略发展需要，不会对公司生产经营活动产生影响，亦不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）本次变更公司名称、经营范围并修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议。审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定人员办理与本次变更相关的各项具体事宜并签署相关文件。

　　（三）上述事项的变更不改变公司原签署的相关法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。本次变更公司名称完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称、经营范围等事项的文件，一并进行相应修改、变更或登记与备案。

　　（四）公司将在办理完公司全称变更事项后，及时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议，并提交上海证券交易所核准。

　　上述事项尚存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：600641        证券简称：万业企业        公告编号：临2025-057

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整

　　董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 独立董事辞职的情况

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王国平先生递交的书面辞职报告。王国平先生因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后，王国平先生将不再担任公司任何职务。具体情况如下：

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　鉴于王国平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，王国平先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王国平先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

　　截至本公告披露日，王国平先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。王国平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对王国平先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

　　二、 补选独立董事的情况

　　为保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名推荐、第十二届董事会提名委员会审议通过，公司于2025年9月29日召开第十二届董事会临时会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名于洵先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（于洵先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。于洵先生任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，将提交公司股东大会审议。

　　三、 关于调整董事会各专门委员会委员的情况

　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月29日召开第十二届董事会临时会议，审议通过了《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东大会审议通过选举于洵先生为公司独立董事之日起，选举于洵先生为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员，任期均自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。调整后，公司第十二届董事会各专门委员会的组成情况如下：

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件  独立董事候选人简历

　　于洵先生简历

　　于洵先生，1964年1月出生，中国国籍，教授，博士生导师。1987年毕业于西安工业学院，获得光学测试专业学士学位，2000年毕业于北京理工大学，获得精密仪器专业硕士学位。现任西安工业大学三级教授，博士生导师，中国光学学会高级会员，中国光学学会计算成像专业委员，西安电子科技大学兼职教授。

　　主要从事光电信息科学与技术、新体制光电成像技术、光电装备性能评估技术、光电系统设计及信息处理技术、光电系统感知与技术等方向研究及教学工作。发表学术论文70多篇，授权发明专利30余项，主持完成各类科研单位等项目30余项。

　　截至本公告披露日，于洵先生未持有公司股份；于洵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于洵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，于洵先生不属于失信被执行人；于洵先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

　　证券代码：600641        证券简称：万业企业        公告编号：临2025-058

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于2025年第二次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2025年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年10月15日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海浦东科技投资有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年8月29日公告了股东大会召开通知，并于9月10日披露了《关于2025年第二次临时股东大会的延期公告》。单独持有24.27%股份的股东上海浦东科技投资有限公司，在2025年9月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2025年9月29日，公司董事会收到控股股东上海浦东科技投资 有限公司发来的《关于提议增加上海万业企业股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》，鉴于公司名称变更、经营范围变更并修订《公司章程》事项和提名于洵先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人的事项已经公司董事会审议通过，为提高审议效率，提议将《关于拟变更公司名称、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》和《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. com.cn）及指定信息披露媒体的信息。

　　上述临时提案符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，且属于股东大会职权范围，公司董事会同意将其提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年8月29日 及2025年9月10日公告的股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年10月15日 14点00分

　　召开地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月15日

　　至2025年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1、议案4及子议案已经公司2025年9月29日召开的第十二届董事会临时会议审议通过；议案2、议案3及子议案已经公司2025年8月27日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过、第十二届监事会第三次会议审议通过，详见2025年9月30日和2025年8月29日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2、3.01、3.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　● 报备文件

　　《关于提议增加上海万业企业股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海万业企业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。