北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、制定并修订公司部分治理制度的公告（下转D48版）

　　证券代码：688569          证券简称：铁科轨道         公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于制定市值管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、《公司章程》部分条款修订情况

　　基于取消监事会事项，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行梳理和修订, 具体修订内容与原条款对比情况如下:

　　（下转D48版）