江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：688605              证券简称：先锋精科         公告编号：2025-031

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议为定期会议，公司已提前以电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席管明月先生主持，本次会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论研究，会议作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司决定取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职权。

　　根据上述变化及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟相应修订《公司章程》。

　　同时，提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东会审议批准后及时办理工商登记、公司章程备案等事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关登记、备案事项办理完成之日止。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　监事会认为：2024年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。为了保持公司2025年度审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司监事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：688605            证券简称：先锋精科           公告编号：2025-035

　　江苏先锋精密科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年10月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年10月16日   14点00分

　　召开地点：靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月16日

　　至2025年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份，且不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt _help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2025年10月15日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

　　（二）登记地点

　　江苏省泰州市靖江市新港大道195号先锋精科董事会办公室

　　（三）登记手续

　　拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2025年10月15日下午17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。

　　（四）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　通信地址：江苏省泰州市靖江市新港大道195号先锋精科董事会办公室

　　联系电话：0523-85110266

　　联系人：褚女士

　　特此公告。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏先锋精密科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688605          证券简称：先锋精科      公告编号：2025-034

　　江苏先锋精密科技股份有限公司

　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　2024年度立信经审计的收入总额47.48亿元、审计业务收入36.72亿元、证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业（通用设备制造业）上市公司审计客户17家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，未受到纪律处分。涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：赵勇，2000年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2000年开始在立信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。

　　签字注册会计师2：胡国仁，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在立信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

　　项目质量控制复核人：全普，2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2020年开始在立信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人赵勇曾于2024年4月受到深圳证券交易所出具监管函的自律监管措施一次，该自律监管措施不影响立信及签字会计师继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情况外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施或者受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2024年度立信的审计报酬是90万元，其中年报审计费用为70万元，内控审计费用为20万元。审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括年报审计费用和内控审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　公司预计2025年度审计费用为100万元（不含税），其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用20万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　公司于2025年9月18日召开第一届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，对立信的资质进行了严格审核，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分地了解和评估，认为其可以满足公司审计业务要求，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,在为公司提供审计服务期间，遵循独立、客观、公正的职业准则完成各项审计任务，做到了恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）董事会及监事会的审议和表决情况

　　公司于2025年9月29日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请立信为公司2025年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2025年度会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：688605            证券简称：先锋精科          公告编号：2025-030

　　江苏先锋精密科技股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议为定期会议，公司已提前以电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中非独立董事4人，独立董事3人）。本次会议由董事长游利先生主持，本次会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司决定取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职权。

　　根据上述变化及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟相应修订《公司章程》。

　　同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东会审议批准后及时办理工商登记、公司章程备案等事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关登记、备案事项办理完成之日止。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况制定、修订了部分内部治理制度，具体如下：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）及相关制度文件。

　　（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名游利先生、XU ZIMING先生、XIE MEI女士、李镝先生、陈彦娥女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。前述候选人已通过董事会提名委员会的任职资格审查。

　　公司第二届董事会自公司股东会审议通过董事选举相关议案之日起就任，任期3年。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过本次换届事项相关议案之前，仍由公司第一届董事会按照相关规定继续履行职责。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　3.1提名游利先生为第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.2提名XU ZIMING先生为第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.3提名XIE MEI女士为第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.4提名李镝先生为第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.5提名陈彦娥女士为第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。

　　（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名沈培刚先生、杨翰先生、于赟先生为公司第二届董事会独立董事候选人。前述候选人已通过董事会提名委员会的任职资格审查。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

　　公司第二届董事会独立董事自公司股东会审议通过独立董事选举相关议案之日起就任，任期3年，且需满足连续任职不超过6年的规定。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过本次换届事项相关议案之前，仍由公司第一届董事会独立董事按照相关规定继续履行职责。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　4.1提名沈培刚先生为第二届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4.2提名杨翰先生为第二届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4.3提名于赟先生为第二届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。

　　（五）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　2024年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。为了保持公司2025年度审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2025年10月16日14:00召开2025年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：688605            证券简称：先锋精科           公告编号：2025-033

　　江苏先锋精密科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司将选举第二届董事会董事，现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第二届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名（由职工代表大会选举产生）。2025年9月29日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并通过董事会提名委员会对候选人的资格审查，提名游利先生、XU ZIMING先生、XIE MEI女士、李镝先生、陈彦娥女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名沈培刚先生、杨翰先生、于赟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

　　独立董事候选人沈培刚先生、杨翰先生、于赟先生均已获得上海证券交易所科创板独立董事课程学习证明，其中沈培刚先生为会计专业人士。根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

　　本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，非独立董事、独立董事选举均将以累积投票方式进行。本次股东会选举的8名董事将与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事任期自2025年第二次临时股东会通过选举董事相关议案之日起3年，其中独立董事任期还需同时满足连续任职不得超过6年的规定。

　　二、其他情况说明

　　上述董事候选人的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会正常运作，在公司2025年第二次临时股东会审议通过本次董事会换届事项相关议案之前，公司第一届董事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司发展和规范运作发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件：

　　公司第二届董事会非独立董事候选人简历

　　1、游利先生

　　游利先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1988年9月至1994年5月，担任中国空气动力研究与发展中心工程师；1994年5月至1997年3月，自由职业；1997年4月至1997年10月，担任UMS Group工程师；1997年11月至2001年11月，担任新加坡宇航制造公司工程师；2001年12月至2004年7月，担任美西航空制造（苏州）有限公司工程部经理；2004年8月至2008年3月，担任普美航空制造（苏州）有限公司制造部总监；2008年3月至今，担任公司总经理；2017年5月至2021年11月，担任公司执行董事；2021年12月至今，担任公司董事长。2019年5月至2023年8月，担任靖江先捷航空零部件有限公司（以下简称“靖江先捷”）总经理，2019年5月至今担任靖江先捷执行董事。2021年2月至今，担任无锡先研新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）执行董事；2021年9月至今，担任Sprint Precision Technologies（Singapore）PTE.LTD（以下简称“先锋精密（新加坡）”）董事；2025年3月至今担任无锡至辰科技有限公司（以下简称“无锡至辰”）董事、总经理。

　　截至本公告披露日，游利先生直接持有公司32,424,341股股份，持股比例16.02%，并通过连云港英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰先锋精科家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司21,988,680股股份，持股比例10.87%，合计对公司持股比例26.89%。游利先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，与董事XU ZIMING先生为一致行动人；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。游利先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。

　　2、XU ZIMING先生

　　XU ZIMING先生，1963年9月出生，新加坡国籍，硕士研究生学历。1988年3月至1993年10月，担任上海交通大学讲师；1993年11月至1995年1月，担任新加坡南洋理工大学研究学者；1995年2月至2001年10月先后担任新加坡宇航制造公司高级工程师与工程经理；2001年11月至2004年3月，担任美西航空制造（苏州）有限公司总经理；2004年4月至2013年3月，担任普美航空制造（苏州）有限公司总经理；2013年4月至2013年12月，自由职业；2014年1月至2018年12月，担任OMADA International亚洲区总裁；2019年1月至今，担任公司副总经理；2021年12月至今，担任公司董事；2021年2月至今任无锡先研监事；2021年9月至今任先锋精密（新加坡）董事；2025年3月至今担任无锡至辰监事。

　　截至本公告披露日，XU ZIMING先生直接持有公司8,121,706股股份，持股比例4.01%，并通过靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰先锋精科家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司2,748,957股股份，持股比例1.36%，合计对公司持股比例5.37%。XU ZIMING先生与公司实际控制人、董事游利先生为一致行动人，现任公司董事、副总经理、首席技术官。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。XU ZIMING先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。

　　3、XIE MEI女士

　　XIE MEI女士，1976年2月出生，英国国籍，硕士研究生学历。2002年10月至2006年9月，担任Farmiloes Chartered Accountants, Birmingham, UK会计师；2006年10月，自由职业；2006年11月至2011年10月，担任毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理；2011年11月至2017年4月，自由职业；2017年5月至2019年11月，担任上海珺容资产管理有限公司机构合作部总监；2019年12月至2020年7月，自由职业；2020年8月至2021年12月，担任公司执行董事秘书；2021年12月至今，担任公司董事、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，XIE MEI女士未直接持有公司股份，通过靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司3,476,992股股份，持股比例1.72%。XIE MEI女士现任公司董事、董事会秘书，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。XIE MEI女士未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、纪律处分等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。

　　4、李镝先生

　　李镝先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1992年7月至2001年4月，担任江苏省扬州市机械进出口公司经理；2001年4月至2008年1月，担任扬州海外惠通聚酯技术有限公司副总经理；2008年1月至今，担任扬州同辉化工技术有限公司执行董事、总经理；2020年5月至今，担任上海太平洋二纺机化纤成套设备有限公司董事长，2021年12月至2022年11月，担任公司董事；2022年11月至今，担任公司监事。

　　截至本公告披露日，李镝先生直接持有公司1,000股股份，持股比例为0.0005%，通过靖江优立佳企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,290,622股股份，持股比例1.13%，合计对公司持股比例1.13%。李镝先生现任公司监事，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李镝先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。

　　5、陈彦娥女士

　　陈彦娥女士，1977年12月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。 2000年7月至2002年1月，担任汾西机器厂助理工程师；2002年1月至2006年5月，担任美西航空制造（苏州）有限公司制造工程师；2006年5月至2007年1月，担任百得（苏州）科技有限公司夹量工程师；2007年1月至2021年5月，担任普美航空制造（苏州）有限公司生产计划经理；2021年5月至今，担任公司无锡先研总经理；2022年11月至今，担任公司监事。

　　截至本公告披露日，陈彦娥女士未直接持有公司股份，通过靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰先锋精科家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司838,076股股份，持股比例为0.41%。陈彦娥女士现任公司监事，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。陈彦娥女士未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。

　　公司第二届董事会独立董事候选人简历

　　1、沈培刚先生

　　沈培刚先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年7月至2006年12月，担任苏州方本会计师事务所有限公司审计助理；2006年12月至2010年8月，担任苏州众勤会计师事务所有限公司项目经理；2010年9月至2011年11月，担任苏州衡平会计师事务所有限公司部门经理；2011年12月至2015年10月，担任企瑞会计师事务所江苏有限公司部门经理；2015年11月至2017年10月，担任苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司主任会计师；2017年11月至今，担任中准会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所主任会计师、总所合伙人；2022年11月至今，担任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，沈培刚先生现任公司独立董事，未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。沈培刚先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。

　　2、杨翰先生

　　杨翰先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1992年7月至1993年10月，担任重庆市万州区供销合作社法律顾问室科员；1993年10月至今，担任江苏骥江律师事务所律师、合伙人；2010年9月至2015年8月及2021年7月至今，担任江苏东华测试技术股份有限公司独立董事；2014年5月至2020年5月，担任江苏亚星锚链股份有限公司独立董事；2022年11月至今，担任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，杨翰先生现任公司独立董事，未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。杨翰先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。

　　3、于赟先生

　　于赟先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1988年4月至1990年12月，担任常州飞机制造有限公司工程师；1990年12月至1994年8月，担任常州铸造总厂工程师；1994年8月至1998年9月，担任伯林盖姆（常州）机械有限公司工程师；1998年9月至2023年10月，担任江苏理工学院教授至退休；2022年11月至今，担任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，于赟先生现任公司独立董事，未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。于赟先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。