宁波舟山港股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

　　证券代码：601018         证券简称：宁波港              编号：临2025-046

　　债券代码：175812         债券简称：21宁港01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年9月29日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第六届董事会第二十次会议，本次会议于2025年9月24日以书面方式通知了全体董事。

　　公司董事长陶成波、董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、滕亚辉、李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰参加了本次会议。本次会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。

　　本次会议审议并通过了《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任王海粟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届高级管理人员任期届满止，任期届满可以续聘。

　　该议案已经公司第六届董事会提名委员会第十二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　表决结果：18票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：王海粟先生简历

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件

　　王海粟先生简历

　　王海粟先生，出生于1971年10月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL, TBK董事长。王先生1994年参加工作，历任招商局保税物流有限公司副总经理，招商局港口集团股份有限公司市场商务部副总经理、总经理，招商局港口集团股份有限公司运营管理部/市场商务部执行总经理，PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL, TBK董事长等职。王先生拥有天津对外贸易学院国际贸易系国际贸易专业经济学士学位。

　　证券代码：601018       证券简称：宁波港         公告编号：临2025-047

　　债券代码：175812       债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　关于公司董事、总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 公司董事、总经理离任的基本情况

　　二、 公司董事、总经理离任对公司的影响

　　宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于9月29日收到公司董事、总经理王峥先生的书面辞职报告，王峥先生已达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会委员、ESG委员会委员职务。辞职后王峥先生不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，王峥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王峥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。截至本公告披露日，王峥先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司董事会无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的其他事项须提请公司股东注意。

　　公司董事会对王峥先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月30日