苏州可川电子科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

　　证券代码：603052        证券简称：可川科技         公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为131,437,600股。

　　本次股票上市流通总数为131,437,600股。

　　● 本次股票上市流通日期为2025年10月13日。（因2025年10月11日为非交易日，上市流通日期顺延至下一交易日）

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049号）核准，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可川科技”）首次公开发行人民币普通股17,200,000股，并于2022年10月11日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行完成后，公司总股本为68,800,000股，其中有限售条件流通股股份数量为51,600,000股，无限售条件流通股股份数量为17,200,000股。

　　本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，涉及2名股东共计持有131,437,600股，占公司总股本的69.95%，该部分限售股锁定期为自公司股票上市之日起36个月，将于2025年10月13日起上市流通（因2025年10月11日为非交易日，上市流通日期顺延至下一交易日）。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司首次公开发行完成后，公司总股本为68,800,000股，其中有限售条件流通股股份数量为51,600,000股，无限售条件流通股股份数量为17,200,000股。上市后公司股本数量变化情况如下：

　　公司于2023年4月17日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配方案》，以公司总股本68,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），分配现金股利合计3,440.00万元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司的总股本由68,800,000股变更为96,320,000股。

　　公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配方案》，以公司总股本96,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），分配现金红利合计4,816.00万元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司的总股本由96,320,000股变更为134,848,000股。

　　公司于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于审议2024年度利润分配方案并修改＜公司章程＞的议案》，以公司总股本134,848,000股扣减公司回购专用证券账户2,224,796股后的股份数132,623,204股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），分配现金红利合计3,315.58万元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司的总股本由134,848,000股变更为187,897,282股。

　　截至本公告披露日，公司总股本为187,897,282股，其中有限售条件流通股为131,437,600股，无限售条件流通股为56,459,682股。除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

　　公司控股股东、实际控制人朱春华和施惠庆承诺：

　　“自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。

　　本人承诺所持可川科技股票在上述锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价则按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同）。

　　本人承诺公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或者间接持有可川科技股票的上述锁定期限自动延长至少6个月。

　　本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行前述承诺。

　　本人承诺任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的公司股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。

　　本人承诺在锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人将通过合法方式减持公司股份，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。本人拟减持所持有的可川科技股份时，应符合法律法规和规范性文件的规定，且不违背本人在可川科技首次公开发行股票时已做出的公开承诺。

　　若本人违反上述承诺，本人将在可川科技股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉，同时，减持股票获得的收益归可川科技所有。”

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在未履行相关承诺影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　公司首次公开发行股票的保荐机构是中信证券股份有限公司，2025年3月，公司因申请向不特定对象发行可转换公司债券另行聘请保荐机构，公司持续督导保荐机构变更为南京证券股份有限公司。南京证券股份有限公司就公司本次限售股上市流通出具了《南京证券股份有限公司关于苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》，发表意见如下：

　　经核查，保荐机构认为：公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对公司本次首次公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为131,437,600股

　　（二）本次上市流通日期为2025年10月13日（因2025年10月11日为非交易日，上市流通日期顺延至下一交易日）

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　限售股上市流通情况表：

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　特此公告。

　　苏州可川电子科技股份有限公司董事会

　　2025年9月30日