宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002552         证券简称：宝鼎科技         公告编号：2025-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十七次会议于2025年9月29日上午9：30在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年9月24日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

　　根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《内部审计管理制度》的相关规定，经审计委员会提名并审查资格，董事会认为，李凌博先生具备公司内审负责人的条件，同意聘任李凌博先生为公司内审负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于聘任内审负责人的公告》（公告编号2025-046）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：002552         证券简称：宝鼎科技         公告编号：2025-046

　　宝鼎科技股份有限公司

　　关于聘任内审负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，具体情况如下：

　　经公司第五届董事会审计委员会提名和审查资格，公司董事会同意聘任李凌博先生为公司内审负责人，任期自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。李凌博先生具备担任上市公司内审负责人所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。李凌博先生简历详见附件。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月30日

　　附件：《李凌博简历》

　　李凌博：1996年出生，男，墨尔本大学金融学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2022年7月至2024年10月任安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司咨询部顾问，2024年10月至2025年9月任职于山东金都国有资本投资集团有限公司投资管理部。

　　截至本报告日，李凌博先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李凌博先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。