云南煤业能源股份有限公司 第九届董事会第三十三次临时会议决议公告

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2025-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十三次临时会议于2025年9月29日以现场表决方式召开，会议通知及资料于2025年9月25日以电子邮件方式传送给董事会全体董事。本次会议由董事长李树雄先生主持召开，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张，其中董事莫秋实先生、张海涛先生因工作原因未能出席现场会议，莫秋实先生以通讯表决方式参会、张海涛先生委托邹荣先生参会并代为行使表决权。公司财务总监兼董事会秘书戚昆琼女士、副总经理胡永先生、独立董事候选人于定明先生列席本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订＜公司章程＞及部分制度》的议案。

　　为进一步优化公司组织架构，提高公司运作水平，同时，确保公司基本管理制度与《公司章程》的规定形成良好衔接，保持公司治理与监管规定的同步。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，会议同意修订《公司章程》及部分管理制度。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于修订＜公司章程＞及部分制度的公告》（公告编号：2025-044）；修订后的《云南煤业能源股份有限公司章程》及部分管理制度具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《董事会换届选举非独立董事候选人》的议案。

　　公司第九届董事会董事将任期届满，应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司实际需要，公司第十届董事会由七人组成，其中非独立董事三名（不含职工董事）。经公司董事会和第二大股东云天化集团有限责任公司分别推荐，公司董事会提名委员会审查，提名李树雄先生、张国庆先生、莫秋实先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。会议同意公司董事会换届选举非独立董事候选人事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。

　　该议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并且每位董事候选人将以单项提案提出，采取累积投票制选举产生公司第十届董事会董事成员。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。

　　3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《董事会换届选举独立董事候选人》的议案。

　　公司第九届董事会董事将任期届满，应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司实际需要，公司第十届董事会由七人组成，其中独立董事三名。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，上海证券交易所对拟选举独立董事候选人资格审核通过，提名杨勇先生、和国忠先生、于定明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。会议同意公司董事会换届选举独立董事候选人事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。

　　该议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并且每位董事候选人将以单项提案提出，采取累积投票制选举产生公司第十届董事会董事成员。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。

　　4.以0票赞成，0票反对，0票弃权，9名关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生、莫秋实先生、龙超先生、和国忠先生、杨勇先生均对关于《购买董监高责任险》的议案回避表决。

　　为持续完善公司风险控制管理体系，降低公司运营及核心管理团队履职风险，促进公司董事、高级管理人员等管理团队在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司及投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险，每年保险费用不超过人民币40万元（以最终签订的保险合同为准），保险期限为12个月。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-046）。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构和内控审计机构》的议案。

　　会议同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务审计机构和财务报告内控审计机构，聘期一年，审计费用77.38万元/年。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。

　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《提请召开公司2025年第四次临时股东会》的议案。

　　会议同意公司于2025年10月16日（星期四）召开公司2025年第四次临时股东会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）；《云南煤业能源股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：600792        证券简称：云煤能源     公告编号：2025-046

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为持续完善云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）风险控制管理体系，降低公司运营及核心管理团队履职风险，促进公司董事、高级管理人员等管理团队在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司及投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称董监高责任险）。

　　具体投保方案如下：

　　1.投保人：云南煤业能源股份有限公司；

　　2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（以最终签订的保险合同为准）；

　　3.每年赔偿限额：不超过人民币1亿元（以最终签订的保险合同为准）；

　　4.每年保险费用：不超过人民币40万元（以最终签订的保险合同为准）；

　　5.保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）。

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人士办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

　　公司已经第九届董事会第三十三次临时会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事因作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2025-045

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定及公司实际需要，公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。公司于2025年9月29日召开第九届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，会议同意提名第十届董事会董事候选人名单如下：

　　1.提名李树雄先生、张国庆先生、莫秋实先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

　　2.提名杨勇先生、和国忠先生、于定明先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），其中杨勇先生为会计专业人士。

　　上述三名独立董事候选人具备法律法规要求的独立性及任职资格条件,已经上海证券交易所审核无异议通过，独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、其他说明

　　上述董事候选人的职业、学历、职称、工作履历等符合公司董事任职资格和任职条件，未发现存在《公司法》等规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限未届满的情况，未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限未届满的情况，未发现存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的影响公司规范运作的情形。未发现本次提名的独立董事候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。

　　公司第十届董事会董事将由股东会采用累积投票制方式选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年。为保证公司董事会的正常运作，公司第九届董事会董事在换届选举完成前，将继续履行董事职责。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件：

　　1.非独立董事候选人简历

　　李树雄先生：男，大学学历，中共党员，自动控制工程师。曾任玉溪大红山矿业有限公司常务副总经理、党委委员；省国资委挂任统计评价和财务监督处副处长；临沧矿业有限公司党委书记、常务副经理、总经理、执行董事；镇康海山矿业开发有限公司常务副总经理、总经理，镇康县振兴矿业开发有限责任公司常务副总经理；昆明钢铁控股有限公司、昆钢集团有限责任公司副总会计师，云南昆钢金融控股（集团）有限公司党委书记、副董事长、董事长；云南省物流投资集团有限公司党委书记、董事长；昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长、昆钢组织及制度持续优化领导小组副组长；深圳市中联策略投资管理有限公司董事长；安宁浩中小额贷款股份有限公司董事长；昆明钢铁控股有限公司党委委员、总经理助理。现任云南煤业能源股份有限公司党委书记、董事长。

　　张国庆先生：男，省委党校研究生，中共党员，高级工程师。曾任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理，党委委员；昆明焦化制气有限公司总经理。现任云南煤业能源股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　莫秋实先生：男，大学学历，中共党员，高级会计师，税务师。曾任珠海富华复合材料有限公司财务部经理；云南云天化股份有限公司财务部副部长、财务部部长，云天化集团有限责任公司财务管理部副部长，云南云天化集团投资有限公司执行董事。现任云天化集团有限责任公司财务管理部部长，云南云天化集团财务有限公司董事，云天化集团有限责任公司云天花苑酒店负责人，云南能源投资股份有限公司董事，云南煤业能源股份有限公司董事。

　　2.独立董事候选人简历

　　杨勇先生：男，大学学历，高级会计师（正高级）、注册会计师。多年从事注册会计师业务，主持过多家股份公司改制上市和年度会计报表审计工作，主持或参与了数百户企业的会计报表项目审计，历任云南会计师事务所涉外部主任、云南亚太会计总公司副总经理、云南天赢会计师事务所主任会计师、中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；对公司、企业的财务运作具有较为丰富的实践经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，同时，具有较为丰富的独立董事履职经验，曾担任云南白药集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等多家上市公司独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司的独立董事。现任云南天赢投资咨询有限公司和昆明市西山区天赢小额贷款有限公司董事长，云南铜业股份有限公司（000878）、昆船智能技术股份有限公司（301311）、云南煤业能源股份有限公司（600792）独立董事。

　　和国忠先生：男，硕士研究生学历，正高级经济师。历任云南省盐务管理局盐政处处长；云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、企业改革办主任；云南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书；云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明川金诺化工股份有限公司、云南铜业股份有限公司、云南能源投资股份有限公司独立董事；云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司执行董事，昆明川金诺化工股份有限公司（300505）、云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（300957）、云南煤业能源股份有限公司（600792）独立董事。

　　于定明先生：男，法学博士，云南财经大学教授。曾任昆明积大制药股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、云南铜业股份有限公司独立董事；现任云南财经大学法政学院教授委员会主任、云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主任；兼任上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司（1847.HK）独立董事、云南锡业股份有限公司（000960）独立董事、云南云维股份有限公司（600725）独立董事。

　　证券代码：600792        证券简称：云煤能源       公告编号：2025-044

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月29日召开第九届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及部分制度的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》情况

　　为进一步优化公司组织架构，提高公司运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。本次《公司章程》修订的主要内容为：拟将董事会人数由9人调整为7人，将审计委员会人数由3人调整为5人；修改公司党委、纪委相关表述；以及对董事会秘书的职责、任职资格、履职表述进行优化等。具体情况详见附件《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》事项，尚须提交公司股东会审议，审议通过后将提交工商行政管理部门办理工商变更登记，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续，本次修订后的《公司章程》最终以工商行政管理部门核定为准。

　　二、修订部分公司管理制度情况

　　为确保公司基本管理制度与《公司章程》的规定形成良好衔接，保持公司治理与监管规定的同步，规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将董事会审计委员会人数由3人调整为5人，其他各董事会专门委员会人数由3人调整为3至5人，具体修订以下制度：

　　本次修订相关制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　《公司章程》修订对照表

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源       公告编号：2025-048

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年10月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月16日   14 点 00 分

　　召开地点：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月16日

　　至2025年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第三十三次临时会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司股东会会议资料于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者关注并查阅。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年10月15日（星期三）上午8:30-12:00和下午1:30-5:00

　　2、现场登记手续：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会；委托代理人出席会议的，代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

　　3、登记地点：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司209会议室。

　　六、 其他事项

　　1、注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。

　　2、联系人：  丁舒      莽树虹

　　联系电话：0871-68758679      传 真：0871-68757603

　　参会地址：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室。

　　邮编：650309

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　1.公司第九届董事会第三十三次临时会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南煤业能源股份有限公司：

　　兹委托　　     　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中的非累积投票议案对应的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，在累积投票议案对应的投票栏填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600792        证券简称：云煤能源        公告编号：2025-047

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中审众环）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

　　成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

　　首席合伙人：石文先

　　2024年末合伙人数量：216人

　　2024年末注册会计师人数：1,304人

　　2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人

　　2024年度审计的收入总额：217,185.57万元，审计业务收入：183,471.71万元，证券业务收入：58,365.07万元。

　　2024年度审计上市公司客户家数：244家；主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。

　　2024年度审计上市公司收费总额：35,961.69万元。

　　制造业同行业上市公司审计客户家数：152家。

　　2.投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分2次，最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

　　（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次、行政监管措施42人次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：杨艳玲女士，2011年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，2021年开始为本公司提供审计服务，最近3年签署2家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：石方女士，2015年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在中审众环执业，2021年开始为本公司提供审计服务，最近3年签署1家上市公司审计报告。

　　拟担任项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目拟委派质量控制复核合伙人为沈胜祺先生，2006年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核多家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人沈胜祺、项目合伙人杨艳玲及签字注册会计师石方最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3.独立性

　　中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2024年度公司审计费用按照邀请招标选聘定价，合计87.38万元（其中，财务报告审计费用57.09万元，财务报告内部控制审计费用30.29万元）。

　　2025年度审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任轻重、公司的业务规模、工作要求及需投入的工作量及专业技术的程度，合计77.38万元，其中：财务报告审计费用50.56万元，财务报告内部控制审计费用26.82万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构和内控审计机构的议案》，审计委员会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，我们一致同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务审计机构和财务报告内控审计机构，聘期一年，审计费用77.38万元/年，并同意将该议案提交董事会、股东会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　经公司第九届董事会第三十三次临时会议9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务审计机构和财务报告内控审计机构，聘期一年，审计费用77.38万元/年。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2025年9月30日