江苏通用科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议 公告

　　股票代码：601500         股票简称：通用股份        公告编号：2025-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议 （以下简称“本次会议”）于2025年9月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

　　本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合非公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的资格。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

　　为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券，发行方案具体如下:

　　（1）发行规模

　　本次非公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请股东会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（2）债券票面金额及发行价格

　　本次非公开发行的公司债券面值为100元，按面值平价发行。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（3）发行方式

　　本次公司债券将采用面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行的方式发行。根据实际资金需求，在相关监管机构备案、核准、注册登记有效期内一次性或分期多次发行。具体分期方式将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（4）债券期限及品种

　　本次非公开发行公司债券的期限不超过10年（含10年），可为单一期限品种或多种期限混合品种，本次非公开发行公司债券的具体期限构成和发行规模将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（5）债券利率

　　本次非公开发行的公司债券票面利率将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平，并将提请股东会授权董事会根据市场情况和公司需求情况确定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（6）债券的还本付息方式

　　本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体还本付息方式提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（7）向公司股东配售的安排

　　本次非公开发行公司债券可向公司股东配售，是否配售及具体配售安排（包括配售比例等）提请股东会授权董事会根据市场状况及发行具体事宜确定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（8）赎回或回售条款

　　本次公司债券发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容将提请股东会授权董事会根据相关规定和市场情况确定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（9）担保条款

　　本次债券发行为无担保发行。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（10）募集资金用途

　　本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（11）承销方式

　　本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（12）交易流通场所

　　本次非公开发行公司债券议案通过并发行后，公司将向上海证券交易所、证监会提出关于本次公司债券挂牌的申请。将提请股东会授权董事会根据上海证券交易所、证监会的相关规定办理挂牌事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（13）偿债保障措施

　　在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，同意公司至少采取如下措施，并将提请股东会授权董事会办理如下措施相关的一切事宜：

　　1）不向股东分配利润；

　　2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4）主要责任人不得调离。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（14）决议的有效期

　　本次非公开发行公司债券决议自本公司股东会审批通过之日起至本次公司债券批文到期日之间有效。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《江苏通用科技股份有限公司关于面向专业投资者非公开发行公司债券预案公告》（公告编号：2025-071）

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜》

　　为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，将提请股东会授权董事会及董事会授权管理层在有关法律、法规允许的范围内，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　　（2）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构；

　　（3）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册等手续；

　　（4）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排；

　　（5）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（6）办理与本次公司债券发行相关的其他事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2025年10月16日下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：601500             证券简称：通用股份            公告编号：2025-073

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年10月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月16日  14点30分

　　召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月16日

　　至2025年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经经过第七届董事会第四次会议审议通过，相关内容于2025年9月30日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年10月15日（9:00-11:00,14:00-16:00）

　　2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司董事会办公室

　　3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记

　　六、 其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　2、联系人：公司董事会办公室费亚楠。

　　电话0510-66866165，传真0510-66866165。

　　3、与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏通用科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。