中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：002189     证券简称：中光学  公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十九次（临时）会议通知于2025年9月24日以电子邮件形式发出，会议于2025年9月29日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：

　　1.审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》

　　董事会认为，向控股股东申请委托贷款能促进公司的发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，同意该议案。

　　表决结果：关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞回避表决，其他董事3票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　具体内容详见2025年9月30日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。

　　该议案已经审计与风险管理委员会2025年第四次会议和独立董事专门会议2025年第二次会议讨论通过。

　　2.审议通过了《关于单独设立公司保密办公室的议案》

　　表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　3.审议通过了《关于公司2025年度融资计划调整的议案》

　　根据实际生产经营需要，董事会同意将公司外部融资授信额度调整至29.8亿元，年中带息负债最高余额调整至不超过14.98亿元，年末余额调整至不超过9.47亿元。

　　表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日