金圆环保股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告（下转D82版）

　　证券代码：000546                 证券简称：金圆股份               公告编号：2025-064号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》《关于制定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》等议案。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度，具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》的依据

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的相关条款，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过该事项之前，公司监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　鉴于上述调整情况，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容详见附件一。

　　除前述条款外，《公司章程》其余条款不变。同时，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

　　三、修订、制定部分公司治理制度的情况

　　鉴于《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司的实际情况以及本次修订后的《公司章程》，公司修订及制定了部分治理制度，具体明细如下：

　　上述序号1-12项治理制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。上述制定及修订后的治理制度全文同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

　　四、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件一：《公司章程》修订对比表

　　（下转D82版）