白银有色集团股份有限公司 关于取消监事会、调整经营范围及修改《公司章程》的公告（下转D87版）

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色      公告编号：2025—临048号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于取消公司监事会、调整经营范围并修订公司章程的提案》。具体情况如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》中“在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”有关要求，公司将不再设置监事会，监事职务自行解除，《监事会议事规则》同步废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司设置职工董事1名，相应减少1名独立董事职数。

　　二、调整经营范围情况

　　根据《甘肃省应急管理厅关于规范和调整危化品建设项目行政许可有关事项的通知》（甘应急危化〔2022〕88号）相关规定，应急管理部门为公司办理了危化品经营许可证，不再发放危化品安全生产许可证。同时，公司原经营范围中“道路货物运输（不含危险货物）”“道路危险货物运输”许可证件主体为所属子公司白银有色铁路运输物流有限责任公司。按照市场监督管理部门的要求，公司经营范围调整的内容为：删除“危化品安全生产”“道路货物运输（不含危险货物）”“道路危险货物运输”3个条目。最终公司经营范围以市场监督管理部门登记注册的为准。

　　三、修订公司章程情况

　　根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件规定，对《公司章程》进行修订，主要修改情况如下：

　　（下转D87版）