白银有色集团股份有限公司 关于取消监事会、调整经营范围及修改《公司章程》的公告（上接D87版）

　　（上接D87版）

　　本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：601212          证券简称：白银有色     公告编号：2025—临046号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日通过电子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议的通知。公司第五届监事会第十三次会议于2025年9月29日以通讯方式召开。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。由于公司监事会主席退休，经半数以上监事共同推举，本次会议由公司监事朱占瑞先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于取消公司监事会、调整经营范围并修订公司章程的提案》

　　具体详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司《关于取消监事会、调整经营范围及修改＜公司章程＞的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司监事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色      公告编号：2025—临045号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知。公司第五届董事会第二十七次会议于2025年9月29日以通讯方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2025年度投资计划方案的提案》

　　根据公司2025年度投资计划推进情况，对公司2025年度投资计划方案做相应调整。调整后，2025年年度计划投资总额调整为63.39亿元，其中，固定资产投资调整为17.77亿元；股权投资调整为45.62亿元。最终投资以经批准的实际投资数据为准。

　　本提案已经公司2025年第三次董事会战略委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举董事的提案》

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，选举范晓先生担任公司第五届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。范晓先生简历如下：

　　范晓，男，1989年2月出生，中共党员，研究生学历。历任中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管、总监、董事会监事会办公室副主任。现任中信国安实业集团有限公司战略发展部副总经理、中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事。

　　本提案已经公司2025年第三次董事会提名委员会会议审议通过，公司董事会提名委员会认为：经审查范晓先生不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意选举范晓先生担任公司第五届董事会董事，担任董事会薪酬与考核委员会委员，并提交董事会审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于取消公司监事会、调整经营范围并修订公司章程的提案》

　　具体详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司《关于取消监事会、调整经营范围及修改＜公司章程＞的公告》。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞等相关制度的提案》

　　根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，公司对《公司章程》进行了修订，并配套修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议，《总经理工作细则》经董事会审议通过后实施。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于所属全资子公司甘肃铜城工程建设有限公司向其控股子公司白银惠通地质基础工程有限公司增加注册资本金的提案》

　　为进一步提升公司下属控股公司白银惠通地质基础工程有限公司（简称惠通公司）在地基基础工程领域的竞争力，保障公司下属全资子公司甘肃铜城工程建设有限公司（简称铜城建设）全流程施工资质许可，促进铜城建设高质量发展，公司下属全资子公司铜城建设拟按照持股比例向其控股子公司惠通公司进行增资。增资完成后，惠通公司注册资本由400万元增加至1000万元。

　　本提案已经公司2025年第三次董事会战略委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于设立黄金公司的提案》

　　为深入贯彻落实工信部等九部委印发的《黄金产业高质量发展实施方案（2025-2027）》和甘肃省《矿产资源总体规划(2021-2025年)》《新一轮找矿突破战略行动方案》，加快公司黄金产业规模化、集约化、绿色化和安全化发展，公司拟采取“现金+矿权资产+实物资产”方式，出资设立黄金公司（暂定名，以登记注册为准）。黄金公司注册资本金15亿元，重点布局黄金矿产勘查、开发、冶炼与加工、技术研发与服务等业务。全面发展黄金、白银、碲等稀贵和稀散金属产业，建设集黄金勘探、采选、冶炼、加工为一体的全产业链公司。黄金公司将以市场化方式整合省内黄金资源，统筹推进甘肃省黄金资源综合开发利用，提升黄金产业的自主开发能力、规模效应和整体竞争能力，打造甘肃省黄金产业龙头企业，拓展产业发展新赛道，形成新的经济增长点，进一步夯实公司发展基础。

　　本提案已经公司2025年第三次董事会战略委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的提案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：601212         证券简称：白银有色       公告编号：2025-临047号

　　白银有色集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年10月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月17日  15点00分

　　召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月17日

　　至2025年10月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案已经白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述提案将于股东大会召开5日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托

　　书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室

　　（四）登记时间：2025年10月17日（下午14:30-15:00）

　　（五）联系电话：0943-8812047传真：0943-8811778联系人：尹琪

　　六、 其他事项

　　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（二）股东委托他人出席股东大会，应提交书面委托书，并注明授权委托范围。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　白银有色集团股份有限公司：

　　兹委托　　　             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：