福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物       公告编号：2025-091

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是。

　　● 本次增加日常关联交易预计不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议事先审议情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，认为：公司增加预计2025年度与控股股东关联方之间发生的日常关联交易，属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要和公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展。日常关联交易将以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影响，不会因此而对关联方形成依赖。因此，一致同意将关于增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

　　2、董事会审议情况

　　2025年9月29日，公司第四届董事会第十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案，关联董事苏明城先生、李浩哲先生、李景隆先生、陈明艺先生回避表决。独立董事均同意此项议案。

　　（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　为满足公司经营需要，本次增加与控股股东及其关联方的日常关联交易预计金额，具体如下：

　　单位：万元

　　本次增加关联交易额度说明：

　　1、泉州发展集团有限公司下属子公司，通过饲料原料等采购业务提供供应链支持，增加相关业务规模。

　　2、根据业务发展需要，增加向福建傲农食品有限公司的采购业务规模。

　　3、根据业务发展需要，增加与福建鑫达隆盛供应链管理有限公司的购销业务合作。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下（未经审计）：

　　单位：万元

　　（二）关联关系介绍

　　1、泉州发展集团有限公司（以下简称“泉发集团”）成立于2017年4月18日，是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉发集团及其直接或间接控制的子公司均为本公司的关联法人。

　　1-1 泉州市金同供应链管理有限公司是泉发集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉州市金同供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

　　1-2 上海泉拓实业有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海泉拓实业有限公司为本公司的关联法人。

　　1-3 厦门厦泉进出口贸易有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，厦门厦泉进出口贸易有限公司为本公司的关联法人。

　　1-4 福建泉信供应链管理有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建泉信供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

　　1-5 泉州中泉供应链管理有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉州中泉供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

　　1-6 福建省金同星汇贸易有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建省金同星汇贸易有限公司为本公司的关联法人。

　　1-7 泉州中泉星品供应链有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉州中泉星品供应链有限公司为本公司的关联法人。

　　2、湖北农业发展集团有限公司（以下简称“湖北农发”）成立于2021年12月17日，持有湖北省粮油集团有限公司100%股权，湖北省粮油集团有限公司持有湖北省粮食有限公司100%股权，湖北省粮食有限公司是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，湖北农发及其直接或间接控制的子公司均为本公司的关联法人。

　　3、福建傲农食品有限公司成立于2022年6月2日，公司董事陈明艺先生的父亲陈德生先生目前担任福建傲农食品有限公司的执行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建傲农食品有限公司自2025年1月23日陈明艺先生任公司董事之日起为本公司的关联法人。

　　4、江西益昕葆生物科技有限公司成立于2014年5月4日，是厦门谷德供应链管理有限公司的全资孙公司，厦门谷德供应链管理有限公司持有厦门谷味德食品有限公司100%股权，厦门谷味德食品有限公司是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，江西益昕葆生物科技有限公司为本公司的关联法人。

　　5、福建鑫达隆盛供应链管理有限公司成立于2021年7月1日，是厦门谷德供应链管理有限公司的全资孙公司，厦门谷德供应链管理有限公司持有厦门谷味德食品有限公司100%股权，厦门谷味德食品有限公司是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建鑫达隆盛供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　本次新增关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等，包括向关联方销售生猪、饲料等，以及向关联方采购饲料及农产品（饲料原料、猪肉制品等采购供应链支持）、动保产品等。

　　关联交易定价政策如下：

　　1、根据市场价格并以在同等情况下与无关联的可比第三方的交易价格为基础协商确定；当没有明确的市场价格和政府指导价时，交易各方经协商采取成本加合理利润方法确定交易价格；

　　2、交易各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；

　　3、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

　　上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

　　上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：603363         证券简称：傲农生物         公告编号：2025-090

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年9月24日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计。

　　本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议事前审议通过。

　　关联董事苏明城先生、李浩哲先生、李景隆先生、陈明艺先生对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-091）。

　　（二）审议通过《关于增加2025年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司增加2025年度与其他关联方日常关联交易预计。

　　本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议事前审议通过。

　　关联董事吴有林先生对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2025年度与其他关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-092）。

　　（三）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

　　经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司独立董事每人每年固定津贴由12万元（含税）调整为16.80万元（含税），自2025年1月1日起开始执行。关联董事刘峰先生、郑鲁英女士、俞道进先生对本议案回避表决。

　　该议案事前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，关联委员俞道进先生、刘峰先生回避表决。鉴于非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数，无法形成有效决议，薪酬与考核委员会全体委员（含有利害关系委员）一致同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-093）。

　　（四）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　经与会董事表决，审议通过该议案。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务；提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定2025年度审计费用，预计费用为336万元人民币（其中：年报审计费用280万元、内控审计费用56万元）。

　　该议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议事前认可。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-094）。

　　（五）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案，同意于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物       公告编号：2025-092

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于增加2025年度与其他关联方日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是。

　　● 本次增加日常关联交易预计不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议事先审议情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，认为：公司增加预计2025年度与其他关联方之间发生的日常关联交易，属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要和公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展。日常关联交易将以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影响，不会因此而对关联方形成依赖。因此，一致同意将关于增加2025年度与其他关联方日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

　　2、董事会审议情况

　　2025年9月29日，公司第四届董事会第十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案，关联董事吴有林先生回避表决。独立董事均同意此项议案。

　　（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　为满足公司经营需要，本次增加与其他关联方（含其控股企业）的日常关联交易预计金额，具体如下：

　　单位：万元

　　本次增加关联交易额度说明：根据业务发展需要，增加向漳州傲农投资有限公司下属子公司的饲料销售业务规模。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下（未经审计）：

　　单位：万元

　　注：福建傲投生物科技有限公司成立于2025年1月21日，无最近一年财务数据。

　　（二）关联关系介绍

　　1、漳州傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）成立于2015年2月17日，系持有公司5%以上股份的法人，且系公司副董事长兼总经理吴有林先生所控制的企业，吴有林先生持有其55.64%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，傲农投资及其直接或间接控制的子公司为本公司的关联法人。

　　2、福建傲投生物科技有限公司成立于2025年1月21日，傲农投资持有其100%股权，系公司副董事长兼总经理吴有林先生所控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，福建傲投生物科技有限公司为上市公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　本次新增关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供服务等，包括向关联方销售饲料、食品等及提供信息服务或软件开发服务等，向关联方采购农产品、饲料原料等。公司向关联方租赁猪场，系公司下属养殖子公司拟根据育肥配套需要，有利于公司根据市场行情逐步恢复育肥产能。

　　关联交易定价政策如下：

　　1、根据市场价格并以在同等情况下与无关联的可比第三方的交易价格为基础协商确定；当没有明确的市场价格和政府指导价时，交易各方经协商采取成本加合理利润方法确定交易价格；

　　2、交易各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；

　　3、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

　　上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

　　上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2025-094

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2、人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。

　　73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。

　　根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人/项目签字会计师：张慧玲，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　项目签字会计师：周奕青，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

　　项目签字会计师：李春梅，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

　　项目质量复核人：郭晓鹏，1999年7月开始从事审计工作，2002年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2010年10月开始从事项目质量复核，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目签字注册会计师周奕青和李春梅、项目质量复核人郭晓鹏，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人张慧玲近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚处分，近三年收到行政监督管理措施（警示函）和交易所的纪律处分（通报批评）各1次（同一个项目）。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2024年度审计费用为400万元（其中：年报审计费用320万元、内控审计费用80万元）。2024年度年报审计费用与2023年度一致，内控审计费用80万元，较2023年度审计费用下调20%。

　　2025年度审计费用相关定价原则未发生变化。公司提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定2025年度审计费用，预计费用为336万元人民币（其中：年报审计费用280万元、内控审计费用56万元），比2024年度预计下调64万元。内控审计费用比2024年度预计下调30%，主要原因是：公司重整后进一步完善了公司治理，同时着力推进和规范内控制度的执行落实，且合并报表范围内子公司的家数减少。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司有关制度等要求履行与本次续聘相关的职责。公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力；具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司2025年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司管理层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述，同意聘任其担任公司2025年度的审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十八次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2025-096

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于股东会开设网络投票提示服务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日披露了关于召开2025年第三次临时股东会的通知，公司拟于2025年10月15日14:00召开2025年第三次临时股东会，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2025-089

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　2025年8月公司担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、担保情况概述

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月28日召开的第四届董事会第十二次会议和2025年4月14日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2025年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内容包括：

　　1、同意公司及下属子公司2025年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过8亿元的担保。

　　2、同意公司及下属全资、控股子公司在2024年度继续相互提供担保，其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额15亿元；公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额15亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额5亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额10亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额5亿元。

　　上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-031、2025-033、2025-034、2025-047号公告。

　　二、2025年8月担保进展情况

　　（一）公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

　　截至2025年8月31日，公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴共155名合计提供的担保余额为9,502.77万元。

　　截至2025年8月31日，公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下：

　　（二）公司及下属子公司相互提供担保进展情况

　　截至2025年8月31日，公司及下属子公司相互提供担保余额如下：

　　单位：万元

　　其中，在2025年8月，实际有发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下：

　　单位：万元

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年8月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额96,920.76万元，占公司最近一期经审计净资产的37.77%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为150,043.65万元，占公司最近一期经审计净资产的58.47%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为58,762.19万元，占公司最近一期经审计净资产的22.90%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为10,902.74万元，占公司最近一期经审计净资产的4.25%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为29,364.16万元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为54,887.11万元，其中：47,262.30万元逾期款项系公司及下属全资、控股子公司对已剥离至信托平台子公司在剥离前提供担保所产生，相关担保事项的说明详见公司于2024年12月11日披露的《关于在重整程序中处置资产的公告》（公告编号：2024-213）；214.56万元逾期款项系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：603363    证券简称：傲农生物    公告编号：2025-095

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年10月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月15日  14 点 00分

　　召开地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月15日

　　至2025年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见公司2025年9月30日刊登在公司指定媒体及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

　　应回避表决的关联股东名称：议案1应回避的股东为泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门谷味德食品有限公司、湖北省粮食有限公司、 共青城民汇投资合伙企业（有限合伙）、晋江苏兹诺贸易有限责任公司；议案2应回避的股东为漳州傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间及地点

　　请现场出席会议的股东或股东代理人于2025年10月14日的上午9:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部登记。

　　登记地址：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。

　　邮编：363000 联系人：李舟、蔡艺娟

　　联系电话：0596-2586018 传真：0596-2586099

　　（二）登记手续

　　(1)个人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。

　　(2)出席现场会议的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续。

　　(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2025年10月14日下午17:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东会”字样和联系电话，信函以收到邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：李舟、蔡艺娟

　　联系电话：0596-2586018 传真：0596-2586099

　　地址：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。

　　（二）本次股东会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　（三）出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2025年10月15日下午13:30-14:00到公司会议地点签到。

　　（四）本次股东会会议资料将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2025-093

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于调整公司独立董事津贴的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》（第四十一条）及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》《福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及制度的规定，综合考虑公司独立董事职责调整，为公司规范运作、治理体系建设和经营发展做出的重要贡献，参照公司所处行业上市公司独立董事津贴水平，并结合公司发展情况，公司拟对公司独立董事薪酬方案调整如下：

　　公司独立董事薪酬采用固定津贴制，每人每年固定津贴由12万元（含税）调整为16.80万元（含税）。

　　上述薪酬调整自2025年1月1日起开始执行。

　　本次独立董事薪酬调整，旨在公司司法重整后强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数，无法形成有效决议，全体委员（含有利害关系委员）一致同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。公司董事会同意将该事项提交公司股东会审议，审议通过后正式执行。关联董事刘峰先生、郑鲁英女士、俞道进先生对本议案回避表决。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日