上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告（上接D98版）

　　（上接D98版）

　　证券代码：603579    证券简称：荣泰健康    公告编号：2025-072

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年10月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月15日  14 点00 分

　　召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月15日

　　至2025年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案11、议案12、议案13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025 年 10月15日（星期三）9:30-13:30

　　2、登记地址：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司证券部

　　3、登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、会议联系人：张波

　　电话：021-59833669

　　传真：021-59833708

　　地址：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司证券部

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海荣泰健康科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2025-070

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年9月29日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年9月23日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本届董事会成员任期将于2025年10月17日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第五届董事会成员。公司董事会提名林光荣先生、林琪先生、廖金花女士、张波先生和王军良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司第四届董事会提名委员会审核，认为：非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。提名委员会同意提名上述人员为非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

　　出席会议的董事对提名上述非独立董事候选人事项进行逐项表决：

　　（1）提名林光荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（2）提名林琪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（3）提名廖金花女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（4）提名张波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（5）提名王军良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

　　非独立董事候选人简历详见附件一。

　　2、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本届董事会成员任期将于2025年10月17日届满。公司董事会提名谢树志先生、王海峰女士和杨渊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司第四届董事会提名委员会审核，认为：独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。谢树志先生、王海峰女士和杨渊先生已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。提名委员会同意提名上述人员为独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

　　出席会议的董事对提名上述独立董事候选人事项进行逐项表决：

　　（1）提名谢树志先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（2）提名王海峰女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（3）提名杨渊先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

　　独立董事候选人简历详见附件二，《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

　　4、审议通过《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司股东会议事规则》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

　　5、审议通过《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

　　6、审议通过《关于修订公司＜董事会审计委员会工作规程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　7、审议通过《关于修订公司＜董事会提名委员会工作规程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　8、审议通过《关于修订公司＜董事会薪酬与考核委员会工作规程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　9、审议通过《关于修订公司＜董事会战略委员会工作规程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　10、审议通过《关于制订公司＜独立董事专门会议制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　11、审议通过《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

　　12、审议通过《关于修订公司＜总经理工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　13、审议通过《关于修订公司＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　14、审议通过《关于制订公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

　　15、审议通过《关于制订公司＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　16、审议通过《关于制订公司＜董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　17、审议通过《关于制订公司＜防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

　　18、审议通过《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外投资管理制度》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

　　19、审议通过《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

　　20、审议通过《关于修订公司＜关联交易管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关联交易管理办法》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

　　21、审议通过《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

　　22、审议通过《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　23、审议通过《关于制订公司＜信息披露暂缓、豁免管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　24、审议通过《关于制订公司＜董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　25、审议通过《关于修订公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　26、审议通过《关于修订公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　27、审议通过《关于制订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　28、审议通过《关于修订公司＜舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司舆情管理制度》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　29、审议通过《关于制订公司＜接待和推广工作及信息披露备查登记制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　30、审议通过《关于修订公司＜控股子公司管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　31、审议通过《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司内部审计制度》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　32、审议通过《关于制订公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　33、审议通过《关于制订公司＜利润分配管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司利润分配管理制度》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

　　34、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件一：非独立董事候选人的简历

　　林光荣，男，1946年12月出生，中国国籍，无境外居留权，1961年毕业于温州第六中学，1961年8月温州市饮食公司职工，1967年至1981年温州养蜂个体户、1982年创办温州鹿城装订机加工厂任厂长，1984年创办温州鹿城电火花加工厂任厂长，1986年创办温州鹿城拳击机厂，1994年创办温州荣生皮具有限公司任总经理，1997年创办温州鹿城荣泰电子器材厂，后变更为温州荣泰电子有限公司，2002年创立上海荣泰健身科技发展有限公司。现任公司董事长。

　　林琪，男，1976年10月出生，中国国籍，本科学历，拥有美国居留权，1997年1月任温州荣泰电子有限公司副总经理、总经理，现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、总经理，浙江荣泰健康电器有限公司执行董事、总经理，上海艾荣达健身科技有限公司执行董事、总经理，浙江艾荣达健康科技有限公司执行董事、总经理，上海一诺康品电子商务有限公司执行董事、总经理，上海荣泰健身器材有限公司执行董事，汭普(上海)网络科技有限公司执行董事、总经理，上海幸卓智能科技有限公司执行董事、总经理，上海荣昶灵思商业保理有限公司执行董事。

　　廖金花，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003年6月起历任温州天顺航空服务有限公司销售内勤，上海卓戎实业有限公司会计主管，2005年起任上海荣泰健身科技发展有限公司会计、财务经理；现任公司财务负责人，上海阿而泰机器人有限公司财务负责人。

　　张波，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学法律硕士。1996年8月起历任河北石家庄拖拉机厂技术员，北京市京大律师事务所律师，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任公司董事、董事会秘书；苏州凯恩资本管理股份有限公司董事、辽宁田园实业有限公司董事、上海有摩有样健康科技有限公司、广州技诺智能设备有限公司董事，宁波梅山保税港区稍息投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

　　王军良，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月起，历任温州利尔电器有限公司技术员，东莞东成空调有限公司结构工程师。现任公司董事、副总经理，嘉兴瓯源电机股份有限公司董事，上海目嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人，上海幸卓智能科技有限公司、汭普（上海）网络科技有限公司、上海喵隐网络科技有限公司监事，上海摩忻智能科技有限公司执行董事、总经理，上海阿而泰机器人有限公司董事。

　　附件二：独立董事候选人简历

　　谢树志，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。现任容诚会计事务所专业技术部副总经理、技术合伙人，财政部企业会计准则第三届咨询委员会委员，永悦科技股份有限公司独立董事、安徽省港航集团有限公司董事、易思维（杭州）科技股份有限公司独立董事，安徽新华发行（集团）控股有限公司外部董事，公司独立董事。

　　王海峰，女，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，无境外永久居留权。1992年7月至1994年8月就职于安徽省公安厅,任三级警司;2004年1月至2005年1月任美国哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者;2009年1月至2011年1月就职于上海市人民检察院第一分院,任副处长职务;1997年2月至今就职于上海社会科学院法学研究所,现任国际法室主任,研究员;1997年9月至2016年4月任国浩律师(上海)事务所兼职律师;2016年5月至2020年5月任上海恒泰律师事务所兼职律师;曾任上海韦尔半导体股份有限公司、银亿股份有限公司、南极电商股份有限公司独立董事;2020年5月至今任北京市国枫律师事务所上海分所兼职律师;现任世界知识产权组织（WIPO）、非洲统一商法组织 (OHADA)、国际商事争端预防与解决组织、中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会、海南国际仲裁院等多家机构仲裁员; 2021年1月至今任中国贸促会联合国贸法会观察员专家团成员。

　　杨渊，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年2月至2008年9月任上海尊筑建筑设计装饰工程有限公司总经理，2001年3月至2015年8月任上海星杰设计装饰工程有限公司董事长兼总裁，现任上海星杰装饰有限公司董事长兼总裁，公司独立董事。

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2025-074

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于股东大会开设网络投票提示服务的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日披露关于召开2025年第二次临时股东大会的通知，公司拟于2025年10月15日 14:00召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

　　公司邮箱：public@rotai.com

　　投资者热线电话：021-59833669

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月30日