上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告（下转D98版）

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康       公告编号：2025-071

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年9月29日下午14时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2025年9月23日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定订公司部分内控制度的公告》（公告编号-2025-073）。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：603579     证券简称：荣泰健康       公告编号：2025-073

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分

　　内控制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、审议程序情况

　　2025年9月29日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》，同时提请公司股东大会授权经理层或其进一步授权人士办理公司工商登记变更、备案等事宜。该议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

　　二、变更公司注册资本的情况

　　公司公开发行的“荣泰转债”自2021年5月6日进入转股期，截至2025年9月12日，公司已将“荣泰转债”剩余未转股数量全部赎回，“荣泰转债”已在上海证券交易所摘牌。

　　“荣泰转债”累计转股数为25,978,298股，其中4,496股已做过变更，本次变更25,973,802股。

　　据此，公司注册资本由177,381,762元变更为203,355,564元，公司股份总数由177,381,762股变更为203,355,564股。

　　三、增加经营范围

　　因公司业务拓展和经营需要，拟增加经营范围，具体变更内容如下：

　　变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

　　三、取消监事会暨修订《公司章程》

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。基于公司取消监事会，并在董事会中设置1名职工代表董事等情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订，具体修订情况详见附件。

　　上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过，同时，董事会提请股东大会授权公司经营层或其进一步授权人士办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以市场监督管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　四、制订修订公司部分内控制度情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订和制订公司部分治理制度，具体如下：

　　上述拟修订和制订的制度已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。上述修订和制订的部分公司内部制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件：《公司章程》修订对照表：

　　（下转D98版）