康力电梯股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分 治理制度的公告（下转D134版）

　　证券简称：康力电梯              证券代码：002367              公告编号：202553

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　（一）为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

　　（二）为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。具体修订情况如下：

　　（下转D134版）