通鼎互联信息股份有限 公司 关于解散及清算全资子公司的公告

　　证券代码：002491            证券简称：通鼎互联            公告编号：2025-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第十二次会议（临时会议），审议通过了《关于解散及清算全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、解散及清算子公司事项概述

　　为进一步优化公司资产结构，降低管理成本，提高经营效率。经公司研究，决定解散清算全资子公司江苏通鼎光棒有限公司（以下简称“通鼎光棒”）。通鼎光棒本次解散及清算不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次解散清算子公司事项尚需提交股东大会审议。本次解散及清算事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、子公司基本情况

　　1、公司名称：江苏通鼎光棒有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、统一社会信用代码：91320509586618560X

　　4、注册地址：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧

　　5、法定代表人：王樯

　　6、注册资本：182,000万元

　　7、成立时间：2011年11月24日

　　8、股权结构：公司持有通鼎光棒100%股权

　　9、经营范围：光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、财务状况

　　单位：万元

　　注：以上财务数据均经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计

　　三、解散子公司的原因及对上市公司的影响

　　根据公司整体战略布局，为进一步优化资源配置，降低管理成本，经公司审慎研究，决定对其实施解散及清算。

　　解散及清算完成后，通鼎光棒将不再纳入公司合并范围。通鼎光棒原有业务将全部转入公司继续经营，本次解散及清算事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，符合公司经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、其他说明

　　1、公司董事会提请股东大会授权公司相关工作人员负责办理注销的相关事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限自股东大会审议通过之日起至本次注销事宜全部办理完毕止。

　　2、公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，办理清算及注销登记的相关手续。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：002491          证券简称：通鼎互联         公告编号：2025-053

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　关于副总经理辞任及聘任副总经理的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司副总经理辞职的情况

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理沈良先生、刘东洋先生的书面辞职报告，因工作调整原因，沈良先生、刘东洋先生申请辞去公司副总经理职务。辞任后，沈良先生仍在公司担任其他职务；刘东洋先生仍在公司控股子公司任职，具体任职情况包括任苏州通鼎新能源有限公司执行董事及总经理、任辽宁信宇阳泽建设工程有限公司总经理及董事、任苏州通鼎芯动储能科技有限公司执行董事。截至本公告披露日，沈良先生、刘东洋先生未持有公司股份。

　　沈良先生、刘东洋先生作为公司副总经理的原定任职期间至公司第六届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，沈良先生、刘东洋先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　二、公司聘任副总经理的情况

　　为完善公司治理结构，保证公司日常运作及经营管理工作的开展。公司董事会于2025年9月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王先革先生、郭红彪先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　相关人员简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、相关人员的辞职报告。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件：

　　相关人员简历

　　（截至2025年9月29日）

　　王先革先生，1967年10月出生，本科学历，高级工程师。1990年8月至2004年6月在沈阳电缆厂任主任工程师，2005年1月至2010年5月在沈阳沈缆四环电缆制造有限公司任总工程师，2010年6月至2017年1月在辽宁中德电缆有限公司任总工程师，2017年2月至2019年12月在铁岭天河机械制造有限责任公司担任执行总经理，2020年6月至今在本公司担任事业部总经理。2023年12月至今任本公司董事。

　　截至本公告披露日，王先革先生未持有公司股票，王先革先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

　　郭红彪先生，1983年7月出生，本科学历，通信工程师。2009年5月至今在本公司射频电缆事业部历任质量部技术员、质量部主管、质量部经理、射频电缆事业部总经理。2023年12月至今任本公司董事。

　　截至本公告披露日，郭红彪先生未持有公司股票，郭红彪先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

　　证券代码：002491              证券简称：通鼎互联            公告编号：2025-054

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决议召开公司2025年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的时间和日期

　　现场会议召开时间为：2025年10月15日14:30

　　网络投票时间为：2025年10月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15至15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年10月10日

　　7．出席对象：

　　（1）凡2025年10月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　特别提示：

　　1、披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-051）及《关于解散及清算全资子公司的公告》（公告编号：2025-052）。

　　2、本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2025年10月13日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2025年10月13日下午17:00前发送，主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）；

　　（三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：陆凯

　　联系电话：0512-63878226

　　联系传真：0512-63877239

　　通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部

　　邮编：215233

　　邮箱：td_zqb@163.com

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　特此通知。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：股东登记表

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362491”，投票简称为“通鼎投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日上午9:15，结束时间为2025年10月15日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　致：通鼎互联信息股份有限公司

　　兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　附件3：

　　股东登记表

　　截至  2025年10月10日 15:00交易结束时本人/本单位持有通鼎互联（002491）股票，现登记参加公司  2025年第三次临时股东大会

　　证券代码：002491            证券简称：通鼎互联              公告编号：2025-052

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十二次会议（临时会议）通知，会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事王斌，独立董事吴士敏、杨友隽、王涌以通讯表决方式参加会议）。

　　会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解散及清算全资子公司的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为进一步优化公司资产结构，降低管理成本、提高经营效率。经公司研究，决定解散清算全资子公司江苏通鼎光棒有限公司。具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于解散及清算全资子公司的公告》（公告编号：2025-052）。

　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王先革先生、郭红彪先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总经理辞任及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-053）。

　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2025年10月15日（星期三）在公司会议室以现场表决及网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2025年9月30日