赛力斯集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订、废止部分公司治理制度的 公告（下转D148版）

　　证券代码：601127           证券简称：赛力斯        公告编号：2025-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本事项旨在响应《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，完善公司治理结构，确保合规运作。现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》及相关议事规则

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行修订。

　　1. 修订公司章程

　　（下转D148版）